🕵️♂️💸 Онлайн-казино Cosmolot викрито у масштабному ухиленні від податків на понад 1 млрд грн
ТОВ «Спейсикс» — оператор онлайн-казино Cosmolot, що належить російському бізнесмену Сергію Токарєву, опинився в епіцентрі гучного податкового скандалу. За результатами перевірки Державної податкової служби, компанію підозрюють у навмисному ухиленні від сплати податків на суму понад 1,15 млрд грн та організації нелегального азартного бізнесу.
📉 Податкові маніпуляції на сотні мільйонів
Згідно з висновками столичного управління ДПС, перевірка діяльності «Спейсикс» за період з травня 2020 по червень 2023 року виявила низку грубих порушень. Зокрема, компанія безпідставно включила до витрат 301,23 млн грн, нібито як роялті за використання ПЗ кіпрської фірми XGen Solutions LTD. Ці кошти не були сплачені, але враховані в обліку, що дозволило занизити податок на прибуток на 63,76 млн грн.
Також фірма включила у витрати 53 млн грн, сплачені трьом компаніям за створення рекламних матеріалів бренду «Космолот»:
ТОВ «Інфленс Скіл»
ТОВ «Строй Сіті Менеджмент»
ТОВ «Спектр Сістем ЛТД»
Ці витрати визнані фіктивними, що спричинило додаткове заниження податкових зобов’язань. Загалом лише за перше півріччя 2023 року компанія занижила податок на прибуток на 54,22 млн грн.
💵 Виплати гравцям і «повернення депозитів»
Досудове розслідування також встановило, що з 2021 по 2023 рік ТОВ «Спейсикс» виплатило фізособам 5,71 млрд грн, із яких 4,5 млрд грн були задекларовані як «повернення депозитів», що нібито не брали участі в грі. Однак перевірка не підтвердила, що ці кошти не використовувались для ставок, що ставить під сумнів їхній статус як неоподатковуваних доходів.
Компанія не утримувала ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%) з цих сум, що призвело до заниження:
ПДФО на 1,01 млрд грн
військового збору на 83,78 млн грн
🧮 Фінансові прокладки і банківські схеми
Cosmolot активно користувався послугами фінансових компаній, таких як:
ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс»
ТОВ «Даймонд Пей»
ТОВ «ФК «Резонанс-Капітал» (нині — «Фінкіт»)
ТОВ «ФК «Леогеймінг Пей» (нині — «ФК «Лео»)
З лютого 2024 року компанія перейшла на P2P-перекази через електронні гаманці та банківські картки АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал Банк» та ПАТ «Банк Восток». При цьому транзакції не фіксувались у клієнтських профілях на сайті cosmolot.ua, що, за даними слідства, було частиною схеми приховування незаконної діяльності.
Розслідування триває. Його фігурантами вже стали кіпрські партнери Cosmolot, псевдорекламні агентства, а також структури з ознаками фіктивності, через які виводились гроші.
У справі фігурує російський бенефіціар Сергій Токарєв, що посилює питання про безпеку українського ігрового ринку в умовах війни.
