🔍 У розшуку: Олена Гонта, фігурантка справи B2B Jewelry, має бути взята під варту
🔐 На лаву підсудних замість подіуму. Бізнесвумен Олену Гонту, яку слідство вважає однією з учасниць масштабної фінансової афери B2B Jewelry, офіційно оголошено в розшук. Відповідно до ухвали суду, правоохоронці мають затримати підозрювану для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
⚖️ Гонті інкримінують участь в організованому злочинному угрупованні (ч. 1 ст. 255 ККУ), шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ), відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), а також співучасть в організованій групі (ч. 4 ст. 28 ККУ). Усі обставини вказують на системну й масштабну злочинну діяльність.
📉 Масштаби фінансової піраміди вражають. За даними аналітичного управління ДПС, афілійований з підозрюваною благодійний фонд «Зимородок» (ЄДРПОУ 42792259) отримав від громадян 25,16 млн грн, імовірно — шляхом обману. Ще 150,67 млн грн були перераховані ФОПами, які діяли в інтересах B2B Jewelry, з яких понад 133 млн пішли на ризикові компанії, а 17 млн — на придбання автомобілів.
💍 Справжня ціна «ювелірки». Експертизи підтвердили: «вироби» компанії виготовлялись із алюмінієвого сплаву з тонким покриттям сріблом, хоча продавались як срібні — за ціною, у 100 разів вищою за реальну вартість. Раніше журналісти ТСН викрили цю схему в розслідуваннях «B2B Jewelry. Блестящий лохотрон» та «Золота піраміда: B2B Jewelry».
🏦 Регулятори б’ють на сполох. Національна комісія з фінпослуг, НКЦПФР та НБУ вже визнали діяльність B2B Jewelry шахрайською. Проєкт не мав відповідних фінансових ліцензій, а механізм «інвестування» був типовим прикладом піраміди.
✈️ Втеча і розшук. З червня 2022 року Гонта переховується від слідства, залишила Україну й ігнорує всі виклики. 7 липня того ж року її оголосили в розшук, доручивши СБУ встановити її місце перебування. Суд визнав підозру обґрунтованою. У разі затримання її очікує арешт, а далі — перспектива екстрадиції та судового процесу.
📌 B2B Jewelry — одна з наймасштабніших псевдоінвестиційних схем в історії України. За оцінками слідства, вона втягнула в аферу понад 600 тисяч людей.
