💸 Схема на 300 мільйонів: як “Даймонд Пей”, Cosmolot і VBET виводили кошти з-під арешту — розслідує БЕБ

Учасники ринку онлайн-гемблінгу опинились в епіцентрі кримінального розслідування: компанія «Даймонд Пей», пов’язана з колишнім членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом Cosmolot та VBET, ймовірно, організувала масштабну схему легалізації коштів, заблокованих на рахунках після арештів. Про це свідчить кримінальне провадження №72024001500000001, яке розслідує БЕБ за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.

🔗 Що таке «Даймонд Пей» і яку роль вона відігравала?
З 2023 року ця компанія обслуговувала транзакції для онлайн-казино Cosmolot (юридично — ТОВ «Спейсикс») і VBET (ТОВ «31»), приймаючи гроші від гравців, переказуючи виграші та повертаючи залишки. Після арешту рахунків VBET у 2024 році кошти «зависли» — і почалася нова історія.

🔍 Сигнали для НБУ
У липні 2024 року Нацбанк відкликав ліцензію «Даймонд Пей» на надання платіжних послуг через фальсифікацію даних при її отриманні та — що важливіше — через наявність зв’язків опосередкованого власника з рф. Йдеться про особу, пов’язану з ТОВ «Даймонд Консалт», яке здійснює контроль над платіжним оператором.

🧩 Суть схеми
За даними слідства, «Даймонд Пей» спільно з Cosmolot і VBET розробила механізм легалізації арештованих коштів через суди, приватних виконавців і низку фіктивних компаній.

У серпні–вересні 2024 року одразу кілька фірм (ТОВ «Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мідлскай», «Кирамит», «Лентіс Девілс») подали до суду позови проти «Даймонд Пей» на загальну суму понад 300 млн грн за «борги» за нібито надані послуги (розробка ПЗ, реклама тощо). Слідство вважає ці договори фіктивними, а позови — частиною злочинної операції.

⚖️ Судовий конвеєр у Донецькій області
Ключову роль у схемі зіграли рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, які ухвалювались у надзвичайно стислі строки. Саме на їх підставі кошти переводилися приватним виконавцям, а ті — на рахунки позивачів. Далі починалася класика: гроші миттєво розпорошувались серед десятків компаній із ознаками фіктивності.

📌 Ключові епізоди:

• 28–29 серпня 2024: із рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» переведено 53,8 млн грн, з яких 48,9 млн грн одразу отримує ТОВ «Кирамит»;

• 2 жовтня 2024: із рахунку в АТ «ЄПБ» перераховано 72,5 млн грн виконавцю, далі — ТОВ «Тач-Стар» і фірмам «Електра Експерт», «Комбо Лайф» та іншим одноденкам.

Більшість отримувачів мали ознаки фіктивності: відсутність майна, мізерний статутний капітал, десятки не пов’язаних між собою КВЕДів.

🚨 Банки зупинили другу хвилю
У вересні–листопаді 2024 року «Даймонд Пей» спробувала переказати ще 68,1 млн грн і 86,1 млн грн, знову ж таки, на рахунки виконавця за новими судовими рішеннями. Але цього разу «Укргазбанк» та «Ощадбанк» зупинили перекази, посилаючись на закон про протидію відмиванню грошей. Кошти були заморожені, що дозволило БЕБ відреагувати.

👥 Хто за брендами?

• VBET належить бізнесмену Артуру Гранцу;

• Cosmolot — проект Сергія Токарєва (Nevada Gaming), у партнерстві з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.

🎯 Висновок:
Розслідування БЕБ відкриває ширму над тіньовою частиною індустрії онлайн-гемблінгу, яка стала хабом для фінансових маніпуляцій. Схема з позовами, фіктивними компаніями та швидкими судовими рішеннями могла б залишитися непоміченою, якби не втручання банків. Втім, історія ще далека від завершення — ключові фігуранти залишаються на волі, а кошти могли частково осісти в офшорах.