💥 Схема на миллиарды: суд арестовал счета «Космолота» Токарева в банке Миндича
Київський апеляційний суд заарештував 103 млн грн на рахунках казино "Космолот" в "Сенс банку" в рамках кримінального провадження про багатомільярдне відмивання грошей через гемблінг, пише Карти, гроші, офшора. Заарештована сума - лише невелика частина коштів, що фігурують у матеріалах розслідування.
"Космолот" належить громадянину РФ Сергію Токарєву, який має також український паспорт. "Сенс банк" досі перебуває під контролем друга і бізнес-партнера президента Зеленського Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю.
Згідно з матеріалами кримінального провадження №72023000500000026, "Космолот" вів азартні ігри без ліцензії через дзеркальні сайти, завищував витрати на 301 млн грн через фіктивні роялті - зокрема на користь кіпрського офшору XGen Solutions LTD, - вивів 4,5 млрд грн під виглядом повернення депозитів гравцям і не сплатив понад 1 млрд грн податків із виграшів.
Поки розслідування тривало, представник власника казино Михайло Зборовський спробував закрити питання хабарем - 20 тисяч доларів співробітнику СБУ за довідку про відсутність зв'язків з Росією. В результаті і той, хто давав гроші, і той, хто їх отримав, самі стали фігурантами нового кримінального провадження.
Паралельно Токарєв намагається захопити ділянку прибережної землі на Оболоні - прикриваючись освітньою вивіскою Київської школи економіки Тимофія Милованова. А щоб витіснити з пошукової видачі новини про арешт активів, він заспамив регіональні ЗМІ публікаціями про штучний інтелект - частина вийшла на правах реклами. Токарєв офіційно позиціонує себе як голова інвестиційного фонду Roosh, що вкладає в ШІ-проекти. Іронія в тому, що сучасні пошукові алгоритми самі побудовані на ШІ і цілком здатні відрізнити кримінальне розслідування від оплаченої колонки про "майбутнє нейромереж" на ізюмському сайті.
