⚖️ Суд скасував арешт із рахунків естонської компанії, пов'язаної з розшукуваним ексголовою Овчаренком
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про скасування арешту з рахунків естонської компанії A-GRAIN EESTI OU, які були заблоковані в чорногорському банку ZAPAD BANK у рамках кримінального провадження, пов'язаного з розшукуваним ексголовою правління "Укртатнафти" Павлом Овчаренком.
Павло Овчаренко, оголошений у розшук, є фігурантом справи № 42022000000000719 від 16.06.2022 року щодо ймовірних схем "Укртатнафти".
🏛️ Позиція захисту: Власність компанії, а не підозрюваних
Адвокати A-GRAIN EESTI OU змогли переконати суд у тому, що арештовані кошти на рахунках не є власністю підозрюваних у провадженні, а належать компанії.
Юристи зазначили, що факт набуття бенефіціаром A-GRAIN EESTI OU статусу підозрюваного "не створює автоматичного зв'язку між компанією A-GRAIN EESTI OU та кримінальним правопорушенням".
На підтвердження своєї позиції, адвокат надав документи, які свідчать, що кошти на чорногорські рахунки A-GRAIN EESTI OU надходили від європейських компаній — покупців зерна:
VITERRA B.V. (Нідерланди)
ADM International SARL (Швейцарія)
Nibulon SA (Швейцарія)
Ці кошти, як стверджується, потім перераховувалися українським підприємствам-постачальникам зерна, зокрема ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрікор Холдинг» та ТОВ «Агрейн Транс».
💰 Схема з панамським офшором: Аудиторський звіт 2015 року
Незважаючи на рішення суду, інформація про діяльність A-GRAIN EESTI OU раніше викликала питання у аудиторів.
Згідно з аудиторським звітом естонської компанії за 2015 рік, Павло Овчаренко, який заявляє про постійне проживання в Естонії, при цьому ймовірно перебуває у Франції, ані Франція, ані Естонія не отримують податкових платежів від корпоративної діяльності його підприємств.
Аудитори зафіксували високий приплив коштів в офшорних компаніях Овчаренка в Панамі.
Більше 96% прибутку A-Grain Eesti OU, засновником якої є Овчаренко (а членами правління він і його дружина), осідає на Панамських рахунках.
A-Grain Eesti OU, за даними аудиторів, виступає транзитною ланкою у схемі виведення коштів на панамську компанію Овчаренка «CAREYMAY» FINANCE SA. Ця офшорна компанія, як стверджується, здійснювала продаж зерна кінцевим споживачам та акумулювала реальні доходи.
🚨 Інші підозри у справі "Укртатнафти"
Справа, у якій фігурує Павло Овчаренко, є частиною масштабного розслідування щодо діяльності "Укртатнафти". У 2024 році підозри були оголошені ще низці екс-посадовців та керівників компаній, загальна сума збитків за якими сягає понад 1,95 млрд грн:
Олег Моісеєв (Ексголова "Уелс Хаус") – збитки 984,545 млн грн.
Андрій Шуба (Екскерівник ТОВ "Нью Ойл") – збитки 733,352 млн грн.
Олексій Мирошниченко (Ексголова компанії "Рагард") – збитки 237,333 млн грн.
Крім того, підозри направлені поштою за місцем реєстрації ще п'ятьом особам, включно з екс-посадовцями "Укртатнафти" Андрієм Пінчуком та Дарією Скакаліною.
