🧩 У Києві затримано групу шахраїв, які викрали 56 млн грн через підроблені документи та фіктивні угоди з "Альтбанком" і "Теком-Лізингом"
У столиці викрито організовану групу осіб, яка протягом кількох років привласнювала мільйони гривень через підробку документів, використання чужих паспортів та фіктивні фінансові операції. Загальна сума збитків становить понад 56 мільйонів гривень.
Про це стало відомо редакції з матеріалів кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Схема діяла з 2017 року. Її організатор разом із рідним братом заволодів частками в ТОВ "Матрікс-Груп" (ЄДРПОУ 40000514), перереєструвавши фірму на підставі викраденого паспорта мешканця Луганської області. В офіційних реєстрах з 2017 року власниками значилися: Олег Прокопюк, Олександр Замула та Ігор Костромін.
Зловмисники підробляли документи, вклеюючи свої фото у чужі паспорти, після чого створили фіктивну позитивну кредитну історію компанії. У період із 2019 по 2022 рік організатор наростив кредитний ліміт до 29 млн грн, після чого, імітуючи наявність заставного майна, отримав від "Альтбанку" 26,7 млн грн за кредитною лінією та 3,97 млн грн за овердрафтом.
У 2020 році організатори обрали нову жертву — лізингову компанію ТОВ «Теком-Лізинг» (м. Одеса, ЄДРПОУ 33509465). Вони підготували фіктивні документи на інжекційну машину TOSHIBA IS-550 GSW (нібито виробництва Японії), яку фізично розмістили на підприємстві у с. Черногородка Київської області.
В жовтні 2020 року між ТОВ «Манатік» та «Теком-Лізинг» було укладено договір поставки на 24,6 млн грн, після чого обладнання передали ТОВ «Астра-Маш» на умовах лізингу.
У 2023 році шахрай, який продовжував видавати себе за директора «Матрікс-Груп», заявив про нібито крадіжку обладнання, подаючи відповідну заяву до поліції. Справу відкрили за ч. 4 ст. 358 ККУ. Одночасно організатори намагалися стягнути кошти зі страхової компанії «УСГ», однак та відмовила у виплаті через відсутність підстав.
У березні 2025 року правоохоронці повідомили головному фігуранту про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 ККУ.
Слідство триває. Встановлюються всі учасники злочинної схеми та джерела легалізації викрадених коштів.
Хочете коротшу версію для соцмереж або розширену для медіа-платформи?
