🕵️♂️ Ухилення від сплати податків бренду GGpoker від iGaming NSUS Group
Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від податків та легалізації доходів у сфері онлайн-гемблінгу, пов’язану з діяльністю брендів GGPoker та ClubGG.
Організатори схеми
За даними слідства, керівництво ТОВ «НСУС ЮА» разом із Рачук О.О. та Брискіним І.Г. створили організовану злочинну групу. Вона системно забезпечувала роботу нелегальної мережі азартних ігор, використовуючи:
фіктивне ліцензування,
сайти-дзеркала,
криптовалютні платформи для обходу фінансового моніторингу.
Учасники схеми контролювали фінансові потоки, координували клієнтів з інших країн та організовували роботу персоналу. Деякі з них перебували в Україні без дозволів на проживання, але управляли грошовими потоками компанії.
Кримінальна справа
Розслідування ведеться в межах провадження № 72022000400000003 від 19.09.2022 за статтями:
ч. 3 ст. 212 ККУ — ухилення від сплати податків,
ч. 2 ст. 203-2 ККУ — незаконна діяльність у сфері грального бізнесу,
ч. 2 ст. 229 ККУ — незаконне використання торговельної марки,
ст. 209 ККУ — відмивання коштів.
Слідчі перевіряють також версію про фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.
Сліди подвійної бухгалтерії
Фінансовий аналіз ТОВ «НСУС ЮА» показав розбіжності: при багатомільйонних оборотах компанія декларувала мінімальні доходи або навіть збитки. Це свідчить про подвійну бухгалтерію та системне ухилення від податків.
Тіньові канали
Робота мережі велась через низку неліцензійних сайтів-дзеркал:ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua.
Крім того, на платформі ClubGG приймалися ставки на реальні гроші через Telegram-ботів, а виграші виплачувалися напряму, без будь-якої участі державних органів.
