❗️Завершено розслідування масштабної афери з 200 млн грн державного банку
Детективи Головного підрозділу БЕБ завершили досудове розслідування щодо посадовців, які заволоділи коштами одного з державних банків у особливо великому розмірі — майже 200 мільйонів гривень.
🕵️♂️За даними слідства, колишній заступник голови правління банку, діючи за попередньою змовою з представниками відкритого акціонерного товариства, оформили фіктивний кредит під заставу адмінвиробничого комплексу в Києві, без наміру його повертати.
💸 Кошти були переведені на рахунок пов’язаної компанії під виглядом оплати за цінні папери, а заставне майно — незаконно переоформлене на підконтрольну іноземну фірму, яка взагалі перебувала в процесі ліквідації. Угоду підписували особи, що не мали жодного відношення до компанії.
🏢 Це дозволило зловмисникам вивести майно з-під застави й унеможливити стягнення боргу. У результаті державний банк втратив актив вартістю десятки мільйонів. Кредитні кошти були поділені між учасниками схеми.
🔒 У ході розслідування майно арештовано й передано в управління АРМА. Наразі АТ «Укргазбанк» відновив право власності на об'єкт.
⚖️ Колишньому топменеджеру банку повідомлено про підозру в пособництві у заволодінні майном за попередньою змовою. Справу з обвинувальним актом направлено до суду, підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
