124 компанії на Кюрасао та $90 тисяч хабаря: викриття тіньових схем грального бізнесу України
Після скасування 11-річної заборони у 2020 році та легалізації азартних ігор, гральний ринок України мав вийти з тіні під контролем спеціального органу — Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Проте серія гучних корупційних скандалів призвела до ліквідації КРАІЛ і створення нового регулятора — агентства PlayCity. Попри це, журналістські розслідування показують збереження масштабних тіньових схем, зв'язків із правоохоронцями та прогалин у законодавстві.
Мільярдні доходи, дільчі мережі та символічні штрафи
Доходи сектору онлайн-казино в Україні вражають своїми масштабами: 55,5 млрд грн у 2023 році та 55,6 млрд грн у 2024 році. Для виведення та легалізації цих коштів використовуються гігантські «дроп-мережі»:
Масштаби махінацій: Під час обшуків правоохоронці викрили оператора, який з одного смартфона керував 450 банківськими рахунками. Загалом вилучено близько 5 тисяч SIM-карт.
Неспівмірні штрафи: Максимальний законодавчий штраф за організацію нелегального казино становить 850 тисяч гривень. При цьому лише одна середня київська мережа нелегальних закладів заробляє близько 500 тис. грн на добу. Тобто максимальна санкція компенсується фірмою менш ніж за дві доби роботи.
Кюрасаосний офшорний слід українського бізнесу
Аналіз масштабного витоку даних з острова Кюрасао виявив значну присутність українських громадян серед бенефіціарів міжнародних ігрових операторів. Наразі українці володіють 124 компаніями на цьому острівному офшорі. Це дозволяє операторам обходити українські обмеження, продовжувати роботу через міжнародні структури та використовувати заблоковані домени.
Корупція у КРАІЛ та заступництво силовиків
Колишнє керівництво КРАІЛ опинилося в центрі кримінальних проваджень НАБУ та САП:
Ексголову комісії звинувачують у сприянні діяльності онлайн-казино, пов'язаних із державою-агресором.
Щодо іншого члена КРАІЛ обвинувальний акт уже направлено до суду — його підозрюють в отриманні $90 тисяч неправомірної вигоди за содействие у видачі дозвільних документів та ліцензій.
Крім того, розслідувачі зафіксували системні зв'язки нелегальних ігрових мереж із представниками правоохоронних органів, які регулярними хабарями «закривали очі» на функціонування підпільних казино.
Суперечки навколо ролі Мінцифри та призначення в PlayCity
Окремим блоком розслідування виступає розподіл відповідальності всередині уряду:
Постанова КМУ №924 (від 19 серпня 2022 року): До переліку питань віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова було прямо внесено організацію та проведення азартних ігор і лотерей.
Публічний конфлікт заяв: Коли у 2025 році сферу грального бізнесу остаточно передали до системи управління Міністерства цифрової трансформації, а новим регулятором стало агентство PlayCity, у червні 2025 року Мінцифри публічно заявило, що Михайло Федоров особисто не відповідав за цей напрямок, а постанова лише визначала порядок узгодження позицій. Проте журналісти зазначають, що прямий текст урядової постанови №924 повністю суперечить цій заяві міністерства.
Призначення без конкурсу: На посаду очільника нового регулятора PlayCity уряд без конкурсного відбору призначив Геннадія Новікова, який до цього був членом ліквідованої через скандали КРАІЛ.
Математична модель онлайн-казино побудована так, що заклад завжди залишається у виграші, заробляючи на людській залежності, поки система дозволяє функціонувати тіньовим схемам і офшорним мережам.
