127 мільйонів через 300 дропів: на Вінниччині викрили масштабну мережу легалізації брудних грошей за участю банкірів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність розгалуженої мережі у Вінницькій області, яка налічувала близько 300 дропів (осіб, чиї картки та рахунки використовувалися для транзиту та відмивання грошей). Загальний обіг коштів через ці платіжні інструменти перевищил 127 млн грн. П'ятьом організаторам схеми вже повідомлено про підозру.
Як працювала схема та хто за нею стояв?
За даними слідства, протиправну діяльність у 2024–2025 роках організували п'ятеро мешканців Вінниччини віком від 22 до 25 років:
Залучення дропів: Молодики за символічну плату масово скуповували або отримували доступ до банківських карток, рахунків та криптогаманців громадян.
Злочинне походження грошей: Отримані фінансові інструменти передавалися злочинним угрупованням для легалізації коштів, здобутих шляхом онлайн-шахрайств, фішингу та телефонних афер (зокрема, дзвінків нібито від служби безпеки банків чи колекторів).
Співпраця з банками: Щоб обходити автоматичні блокування підозрілих транзакцій (моніторинг), організатори вступили в змову з окремими працівниками банківських установ, які допомагали оперативно знімати обмеження з карток.
Наразі задокументовано близько 2 млн грн прямих збитків, проте загальний обіг через цю мережу склав понад 127 млн грн.
Результати обшуків та затримання
Під час понад 40 санкціонованих обшуків силовики вилучили значний арсенал доказів:
Кілька десятків мобільних телефонів та SIM-карток;
255 банківських карток;
Готівку: понад 2 млн грн, 147 тис. доларів та 22 тис. євро;
Транспортні засоби.
Статус підозрюваних: Наразі одного з організаторів затримано та взято під варту судом. Ще четверо фігурантів на даний момент перебувають за кордоном, через що готуються заходи для оголошення їх у міжнародний розшук.
(Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку обвинувальним вироком суду).
