15 тисяч доларів щомісяця і два BMW: детектив БЕБ під судом за схему на мільярд
САП подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів колишнього детектива Бюро економічної безпеки Ящука та його дружини — Toyota Camry 2023 року і BMW X3 2022 року загальною вартістю майже 4 млн грн, оформлених на третіх осіб, — і це лише перший офіційний процесуальний крок у справі, де публічно фігурують щомісячні виплати по $15 тис., разові передачі по $80 тис. готівкою та 0,5% від обороту компаній із загальним річним оборотом схеми близько $350 млн.
Публічні матеріали про можливу схему почали оприлюднюватися ще у 2025 році. Було подано шість скарг, три заяви про злочини та чотири інформаційні запити з зазначенням конкретних компаній, адрес і фінансових маршрутів. Серед згаданих структур — ТОВ «Єдиний гаманець», «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», «ФІНПЕЙМЕНТ», «Діджитал пеймент системс», «НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЕКШН ПРОЦЕСІНГ ЦЕНТР», «Пеймент текнолоджіс» та інші. Через ці канали проходили платежі за цифровий контент і ставки, у призначенні яких зазначалися «маркетингові послуги», «дизайн», «оплата товарів» — що дозволяло маскувати фактичний характер транзакцій.
Далі кошти, згідно з оприлюдненими даними, спрямовувалися через WebMoney, QIWI Wallet, «Яндекс.Гроші» та Wallet One — сервіси, заборонені НБУ. У схемі фігурує понад 50 пов'язаних компаній, зокрема ФК «АП.МІ ФІНАНС» (бренд CASCED) і ТОВ «ЕЛВІКОН», засновником якого є офшор AVERS INTERTRADE LTD. Окремі з цих структур раніше згадувалися у провадженнях, пов'язаних із легалізацією доходів і виведенням коштів до Російської Федерації. Загальний обсяг виведених коштів оцінювався у понад 1 млрд грн.
Окремий блок стосується готівкового контуру. У матеріалах зазначалося, що транзит коштів здійснювався через МТБ Банк за адресою вул. Коновальця, 15 у Києві, після чого гроші, за твердженням заявників, передавалися до центрального офісу БЕБ на вул. Шолуденка, 31. Там, як стверджувалося, відбувався розподіл коштів за «прикриття» потоків. Передачі мали регулярний характер.
Позов САП — перший офіційний процесуальний крок щодо Ящука. Однак предмет розгляду поки обмежений питанням активів на суму близько 4 млн грн, тоді як у публічних матеріалах фігурують системні виплати — $15 тис. щомісяця, разові $80 тис. готівкою та відсоток від обороту компаній. Питання про те, чому активні слідчі дії розпочалися лише після багаторічного публічного документування фактів, залишається без відповіді.
Керівництво БЕБ на чолі з Цивинським, а також САП і НАЗК раніше не демонстрували помітної процесуальної активності щодо озвучених матеріалів. Тепер справа перейшла у площину судового розгляду у ВАКС. У центрі уваги — не лише автомобілі, а й можлива модель взаємодії між представником правоохоронного органу і комерційними структурами, через які проходили багатомільйонні обороти. Судова стадія має дати оцінку хоча б частині цієї схеми.
