36,7 мільйона євро з «Дельта Банку» та контракти з військовим флотом рф: масштабна справа групи Олександра Дементиенко

Судові інстанції та правоохоронні органи дедалі щільніше розплутують клубок масштабних фінансових зловживань та виведення активів, до яких причетні Олександр Дементиенко та Сергій Ганзелинский. Згідно з рішенням від 20 грудня 2024 року у справі № 910/17873/20, яке 28 серпня 2025 року остаточно підтвердив Верховний Суд, фігуранти зобов'язані солідарно сплатити 2,69 млрд грн за доведення до банкрутства ТОВ «Днепрометалсервисгруп» (ЄДРПОУ 33074306).

Ця справа є класичним прикладом того, як багатомільйонні кредити державного та комерційних банків розчинялися в офшорах, тоді як активи виводилися за кордон, а підприємства намагалися ліквідувати через підконтрольні податкові органи.

Кредитна карусель та офшорні транші Дельта Банку

Історія розпочалася з того, що підприємство отримало в «Дельта Банку» три масштабні кредитні лінії на загальну суму 36,73 млн євро під 12,5% річних. Проте замість розвитку виробництва кошти виводилися на пов'язані структури через мережу закордонних компаній, таких як швейцарська Madesta AG та британська Madesta Developments Limited.

Зокрема:

• З мартівських траншів 2011 року на суму 19,14 млн євро більшу частину (18,53 млн євро) одразу перенаправили на погашення боргів іншої компанії — «Метал Сервис Груп» (34224798).

• Ще 11 млн євро використовувалися в операціях зі швейцарською Madesta AG, де аванси постійно поверталися і перераховувалися повторно, а реальний прибуток осідав за кордоном.

• Національний банк України у листі № 25-0005/79501/БТ від 21.10.2024 зафіксував грубі валютні порушення з боку позичальника на суму понад 3 млн євро.

Ба більше, обіцяні банку за угодою від 12.04.2011 року 25% бізнесу за символічний $1 так і не були передані. Замість цього унікальне залогове обладнання — важкі станки FACCIN, DOOSAN, OMNIMAT та портову техніку — вивезли до Латвії на адресу компанії Madesta SIA (№ 40003440441), а частина майна залишилася на окупованій території в Севастополі (Камишове шосе, 63/1).

Спроби ліквідації через податкову та тиск силовиків

Коли «Дельта Банк» виставив законні вимоги на погашення 2,106 млрд грн заборгованості (справа № 910/16784/15), бенефіціари запустили схему штучного знищення боржника.

31 липня 2015 року Подільська податкова інспекція ініціювала ліквідацію компанії. Перед закриттям підприємство за формальними заявами відмовилося від залогових паркувальних місць та масово списало активи. 11 лютого 2016 року компанію протиправно виключили з державного реєстру, проте згодом у межах справи № 910/9976/19 реєстрацію вдалося відновити (11.11.2020).

Колишній ліквідатор Олександр Янчук згодом відкрито свідчив про тотальний контроль юристів власників над процесом та їхні тісні контакти з податківцями. Водночас у провадженні № 42021100000000305 вивчалися факти протиправної ліквідації та вилучення оригіналів кредитних справ за безпосередньої участі силовиків.

Державний зрадник слідчий слід: зв'язки з оборонкою рф

Наразі Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні № 22022101110000748 від 08.12.2022 за ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 111 КК України (фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, зловживання владою та державна зрада). Слідство перевіряє можливу змову бенефіціарів із чиновниками НБУ та «Дельта Банку». Примітно, що навіть після постанови НБУ № 102/БТ від 26.02.2014 банк видав ще 385 тис. євро, законність витрачання яких тепер перевіряється (у травні 2024-го це провадження об'єднали зі справою № 62023000000000817).

Найбільш цинічним аспектом діяльності групи стало створення російських «двійників» у тимчасово окупованому Криму — «Днепр Металл Сервис Групп» та «Металл Сервис Группа».

Одна з цих структур у 2019–2021 роках перерахувала до бюджету рф 8,6 млн рублів податків, а 5 серпня 2016 року уклала прямий контракт № 876-520/172 на 1,15 млн рублів із російським Центром судоремонта «Звёздочка» на постачання деталей корпусов понтонів. Нагадаємо, «Звёздочка» є ключовим підприємством, що обслуговує та ремонтує військовий флот країни-агресора. Матеріали слідства також містять дані про можливу участь групи у будівництві військових катерів для армії рф спільно з державним концерном «Ростех».

Арешти активів та сонячні станції

Окрім цього, правоохоронці перевіряють факти рейдерських захоплень і виведення майна навколо низки інших українських підприємств: НПО «Екотех», «Біолтек», «Енерис», «Терракапитал», «Фрегат» та «Ассетс Менеджмент Груп».

Після тимчасового зняття арештів у 2024 році частина цих бізнесів була поспішно переоформлена на дітей одного з фігурантів. Ліквідатор Сергій Донков зміг простежити виведення коштів через кіпрську компанію DNIPROCITY LIMITED у компанії «Санлайт Енерджи» та «Санлайт Енерджи 2», підозрюючи інвестування вкрадених кредитів у будівництво комерційних сонячних електростанцій.

На сьогодні накладено арешти на суму 33,52 млн грн у вигляді корпоративних прав, нерухомості площею 666,3 кв. м у Дніпрі та 2 563,2 кв. м у Черновцях, десятків банківських рахунків, а також повноцінної сонячної електростанції потужністю 7,085 МВт, що налічує 21 824 сонячні панелі.