Аудитори під прицілом: на Кіпрі розслідують фінансові махінації Романа Абрамовича за участі Deloitte

Кіпрські правоохоронці розпочали масштабне розслідування фінансових та податкових махінацій російського олігарха Романа Абрамовича. Про це повідомляє впливове британське видання The Guardian.

Куди зникли $672 мільйони

Поштовхом до розслідування стало попереднє викриття діяльності міжнародної аудиторської компанії Deloitte. Як з'ясувалося, фахівці компанії завірили фінансову звітність, із якої магічним чином зникли активи Абрамовича на загальну суму 672 мільйони доларів.

Серед зниклих із офіційних паперів об'єктів — елітні яхти, розкішні маєтки та приватні літаки, які олігарх намагався вивести з-під можливих санкцій чи податкових стягнень.

Допомога у приховуванні податків та підробка документів

За даними розслідування, аудитори з Deloitte, ймовірно, не просто закривали очі на фінансові маніпуляції, а й допомагали розробити цілу схему. Вона мала на меті дозволити олігарху уникнути сплати величезних сум податків до кіпрського бюджету.

Для реалізації цього плану використовувалися сумнівні методи: фахівці вдавалися до підробки документів, причому частину з них оформлювали заднім числом, задля легалізації прихованих транзакцій та активів.