БЕБ зупинило конвертцентр, який 5,5 років відмивав гроші через 500 підставних структур і виводив їх у крипту та ЄС - загалом до 18 млрд грн
Бюро економічної безпеки ліквідувало масштабний конвертаційний центр, що діяв щонайменше з 2020 року і обслуговував сотні компаній по всій Україні, повідомляє пресслужба відомства.
Схему запустили одразу в кількох регіонах - Київ, Київська, Одеська, Полтавська і Чернігівська області. Через понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 фізичних осіб-підприємців клієнтам формували фіктивний ПДВ-кредит - через операції "на папері" без реального постачання товарів чи послуг. Далі гроші або переводили в готівку, або ховали через фінансові операції. Для виведення за кордон задіяли понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів у країнах ЄС та ОАЕ. Кінцевий пункт - готівка або криптоактиви, щоб унеможливити відстеження. Окремою послугою - "легалізація" паливно-мастильних матеріалів і нафтопродуктів через фіктивні документи.
Під час спецоперації БЕБ спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах. Вилучили первинну бухгалтерську документацію, понад 30 пристроїв, 40 печаток підконтрольних структур, банківські картки і чорнові записи. Готівкою знайшли понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів і 20 тис. євро. Арештовано 5 автомобілів.
Підозри оголошено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику та іншим учасникам - за статтями про створення злочинної організації, ухилення від сплати податків, підроблення документів і внесення недостовірних відомостей до реєстрів. Організатора оголошують у міжнародний розшук заочно. Чотирьох затримано, трьох - взято під варту.
