До 12 років за ґратами: в Україні судитимуть учасників міжнародного синдикату, які обкрадали європейців через програми віддаленого доступу

Українські правоохоронці в межах міжнародного співробітництва з колегами з Чеської Республіки викрили масштабну шахрайську схему псевдоінвестування. Зловмисники ошукували іноземних громадян, використовуючи фейкові інвестиційні платформи та програми віддаленого доступу. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить близько 1,6 мільйона гривень.

Як встановило слідство, фігуранти облаштували спеціалізований шахрайський кол-центр на території Туреччини. Для введення потенційних жертв в оману вони використовували заздалегідь створений вебсайт, який візуально та функціонально імітував роботу легальної інвестиційної платформи. Під час спілкування з громадянами Чехії зловмисники психологічно маніпулювали ними та переконували встановлювати на персональні пристрої програми віддаленого доступу.

Завдяки цьому шахраї отримували повний контроль над комп'ютерами, онлайн-банкінгом та криптовалютними гаманцями потерпілих. Всі наявні на рахунках кошти оперативно перераховувалися на підконтрольні злочинному угрупованню реквізити. Надалі спільники, які перебували на території України, відповідали за «відмивання» грошей: вони конвертували викрадені фінанси в електронну валюту та розподіляли їх через розгалужену мережу анонімних криптогаманців.

Викрити зловмисників вдалося завдяки кропіткій роботі працівників Кіберполіції. Вони ідентифікували причетних осіб, відстежили складні ланцюжки руху цифрових активів, зібрали докази несанкціонованого використання ПЗ віддаленого доступу та проаналізували матеріали, надані чеськими правоохоронцями.

Наразі слідчі Національної поліції України оголосили підозри двом учасникам злочинної схеми. Організатору, якого вже взято під варту, інкримінують пособництво у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України). Його спільнику повідомлено про підозру у відмиванні злочинних доходів (ч. 2 ст. 209 КК України). Підозрюваним загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.