Фейкові виграші та армія «дропів»: у Дніпрі накрили масштабну мережу шахраїв
Правоохоронці припинили діяльність розгалуженої мережі шахрайських кол-центрів, які орудували в Дніпрі. Організатори вибудували чітку бізнес-модель із залученням «дропів», масовими розсилками та відмиванням коштів через криптовалюту і преміальні активи.
Механіка схеми: від Telegram-розсилок до крипти
Злочинне угруповання мало чіткий розподіл ролей: одні учасники координували роботу «операторів» і фінансові потоки, тоді як інші відповідали за технічну частину — виведення грошей, переведення їх у готівку та покупку криптовалюти.
Псевдовиграші як наживка: Для ошуканства громадян зловмисники використовували масові розсилки в Telegram та Viber, де переконували жертв у нібито отриманні цінних виграшів.
Мережа «дропів»: Основою для транзиту грошей стала система підставних рахунків. У соцмережах скуповувалися персональні та ідентифікаційні дані громадян. До схеми масово залучали «професійних дропів», а також студентів, пенсіонерів та безробітних, на чиї імена оформлювали банківські картки.
Переведення та легалізація: Потім кошти надходили на ці рахунки, знімалися через банкомати або конвертувалися у криптовалюту через P2P-операції.
Награбовані кошти організатори та учасники схеми інвестували у високоліквідні активи: купували нерухомість, автомобілі преміумкласу, коштовні годинники та ювелірні вироби.
