Femida Business: як уникнути блокування банківського рахунку

На каналі Femida Business з'явився випуск про систему фінансового моніторингу. Ведуча — Анна Худар.

Багато українців стикаються з несподіваними запитаннями від банку після звичайних переказів або навіть із блокуванням рахунків. Причина — автоматизована система фінансового моніторингу, яка аналізує всі операції клієнтів.

У випуску розглянуто ключові аспекти роботи цієї системи: критерії визначення ризикових операцій, пороги сум, що викликають увагу контролерів, причини блокування рахунків пересічних громадян. Окремо розібрано алгоритм дій для клієнтів, чиї рахунки опинилися під обмеженням.