Fortex Exchange Євгена Пулі три роки під слідством БЕБ — і досі працює

Мережа пунктів обміну валют Fortex Exchange, пов'язана з ТОВ «ФК «Центрофінанс», є об'єктом розслідування БЕБ у справі про відмивання коштів (№72022140000000014, ч. 3 ст. 209 ККУ) з грудня 2022 року — однак обмінник досі функціонує, пише Absolution Lab.

Слідство встановило, що група осіб організувала схему реалізації готівки конвертаційним центрам, переміщення коштів між містами України та країнами ЄС, нелегального обміну валют, продажу криптовалют і легалізації злочинних доходів — із використанням реквізитів фіктивних і транзитних підприємств. Центральним елементом схеми було ТОВ «Агрохім Технолоджі», яке у лютому 2021 зареєструвало фіктивні податкові накладні на продаж добрива «Біочар-Фод» на 117,9 млн грн — тоді як реально придбало лише 935,5 тонн на 51,41 млн грн, а накладні ДПС відхилила. Внаслідок цього низка компаній не сплатила ПДВ на 10,13 млн грн.

«ФК «Центрофінанс» із ліцензією НБУ з березня 2021 використовувала мережу Fortex Exchange та месенджери для переведення безготівки у готівку й криптовалюту та приховування походження коштів через платіжні системи MOSST. До схеми залучені підконтрольні конвертатору Євгену Пулі структури — ПП «Климтранс Плюс», ТОВ «ФК «Вап-Капітал», ТОВ «Фуджи-Корпорейтед», ТОВ «ФК «Атлана» та інші.