Казахстан заблокував схему українця Гордієвського з переказів на 1 мільярд доларів

Правоохоронці Казахстану припинили діяльність організованої злочинної групи українця Вадима Гордієвського з незаконних фінансових переказів на суму понад 1 мільярд доларів

Блокування діяльності

Правоохоронні органи Республіки Казахстан фактично припинили діяльність організованої злочинної групи під керівництвом громадянина України Вадима Гордієвського та його спільників Лариси Івченко й Олени Суворової. Заблоковано рахунки та платіжні операції компанії Marginplus, проте ключові учасники схеми поки що переховуються від правоохоронних органів.

Схема діяльності

Агентство Республіки Казахстан з фінансового моніторингу виявило масштабну схему транскордонних фінансових переказів, де кошти проходили через платіжні організації. Гроші маскували під легальні операції та виводили на користь онлайн-казино. Загальний обсяг нелегальних операцій перевищує 1 мільярд доларів США.

Організатори схеми

За даними правоохоронних органів Казахстану, ключовим організатором схеми мікскодингу, до якої були залучені букмекерські контори, онлайн-казино, платіжні організації та співробітники банків, є громадянин України Вадим Іванович Гордієвський (народився 1974 року). Він керував організованою злочинною групою через місцеву компанію Marginplus.

Окрім компаній у Казахстані, Гордієвський співпрацював із нелегальними російськими онлайн-казино, сприяючи здійсненню незаконних платіжних операцій. До схеми були залучені компанії Pin-Up.Kz (ТОВ "Бонамі") та Parimatch.

Співучасники

Івченко Лариса Володимирівна, яка значиться керівником української компанії Гордієвського – фінансової компанії "Альта Капітал", наразі переховується від правоохоронних органів.

Також намагається уникнути відповідальності Олена Суворова, яка кілька днів тому закрила та перейменувала профілі у соціальних мережах і не відповідає на повідомлення. Суворова позиціонує себе як підприємець, інвестор та трейдер криптовалюти з досвідом понад п'ять років. За її власними словами, вона десять років займалася розвитком платіжних технологій у сфері FinTech, а 2021 року відкрила власний бізнес з міжнародних переказів криптовалютою та є засновником криптоакадемії "Лемонкоїн".

Міжнародні зв'язки

За версією слідства, разом із Гордієвським працював його партнер – громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який володіє низкою компаній у Європейському Союзі, зокрема у Польщі, та має дозвіл на проживання в Іспанії. Через компанію Stablex Solution Sp. z o.o (solvexs.pl) у Польщі він займається незаконними платіжними операціями та конвертацією криптовалют.

Досудове розслідування у справі триває.