Хмельницькі "трейдери" вкрали у довірливих інвесторів 41 мільйон гривень криптою

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок групі шахраїв, котрі організували масштабну крипто-аферу, пише Контроль.UA.

Схема була відпрацьована до деталей. Зловмисники створили мережу Telegram-каналів, де під виглядом успішних трейдерів роздавали "безкоштовні сигнали" на купівлю криптовалют. Для правдоподібності - професійні відео на YouTube та Instagram, фейкові відгуки "щасливих мільйонерів" і власні токени з промовистими назвами: KEMA, IBRA, LEGA. Принцип роботи токенів був простий і жорстокий: купити можна, продати - ні. Зміни в смарт-контракти вносилися вручну, після чого вся ліквідність виводилась організаторами. Загальна сума виведених коштів - понад 988 BNB, на момент розслідування це понад 41,7 млн гривень.

Суд встановив ролі кожного з шістьох учасників. Організатор Ілля Соловей орендував офіс і керував фінансами. Михайло Танчук відповідав за технічну частину і маніпуляції зі смарт-контрактами. Максим Ковальчук був обличчям схеми - знімався в рекламі. Максим Піняр вів листування з жертвами і втирався в довіру. Кирило Карачинський грав акторські ролі й адмінив чати. Тимофій Корнєєв монтував відео і ліпив образ "успішного успіху".

Покарання вийшло під стать апетитам. Суд затвердив угоди про визнання винуватості: кожен отримав штраф у 100 тис. гривень. Організатор Соловей додатково зобов'язався перерахувати 200 тис. грн на благодійний фонд "Моя частка", решта п'ятеро - по 100 тис. грн кожен на армію. Разом - 700 тис. грн. Арешти з майна знято, фігурантам повернули BMW 540, BMW 330I, Audi A4, Volkswagen Passat і десятки одиниць техніки Apple. За 41 мільйон чужих грошей.