Крипто-шахраї з Хмельницького вкрали 41 мільйон — і відкупилися штрафами по 100 тисяч
У Хмельницькому винесли вирок групі, яка організувала масштабну шахрайську схему з використанням криптовалют. Замість реальних прибутків довірливі інвестори отримували заблоковані активи, а організатори — мільйони на рахунки.
Зловмисники створили мережу Telegram-каналів, де під виглядом успішних трейдерів пропонували «безкоштовні сигнали» на купівлю криптовалют. Для заманювання жертв вони знімали професійні відео для YouTube та Instagram, створювали фейкові відгуки «щасливих мільйонерів» і просували власні токени — KEMA, IBRA, LEGA та інші. Обвинувачені вносили зміни до смарт-контрактів цих токенів: люди могли купити монети, але не могли їх продати. Вся ліквідність згодом виводилася організаторами.
Суд встановив ролі кожного учасника. Соловей Ілля Борисович — організатор, орендував офіс у Хмельницькому та керував фінансами. Танчук Михайло Юрійович — технічний керівник і координатор, займався зміною смарт-контрактів. Ковальчук Максим Юрійович — «обличчя» схеми, актор у рекламних роликах та технічний спеціаліст. Піняр Максим Володимирович — «трейдер», вів листування з жертвами та втирався в довіру. Карачинський Кирило Євгенович — актор та оператор чатів. Корнєєв Тимофій Юрійович — контентмейкер, монтував відео та створював образ «успішного успіху».
Загальна сума виведених коштів склала понад 988 BNB, що на момент розслідування дорівнювало понад 41,7 мільйона гривень.
Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Попри тяжкість статей — шахрайство в особливо великих розмірах та втручання в роботу комп'ютерних мереж — підсудні отримали досить м'яке покарання завдяки каяттю та відшкодуванню збитків. Кожен отримав штраф у розмірі 100 тисяч гривень. Організатор Ілля Соловей зобов'язався перерахувати 200 тисяч гривень на благодійний фонд «Моя частка», інші п'ятеро учасників — по 100 тисяч гривень кожен на потреби армії. Суд скасував арешти на майно — фігурантам повернули BMW 540, BMW 330i, Audi A4, Volkswagen Passat та десятки одиниць техніки Apple.
