Кирило Пахомов значиться керівником мережі Monolit, у якій БЕБ виявило мільярдний обіг
Бюро економічної безпеки розслідує діяльність мережі Monolit, яка, за версією слідства, 4 роки завозила в Україну техніку Apple та інших брендів поза митним контролем, а керівником цієї мережі в матеріалах справи вказано Кирила Пахомова, пише Олександр Панько. Головна цифра цієї історії стосується криптогаманця, пов'язаного з мережею. З березня 2022 року по лютий 2026 року через нього, за даними слідства, пройшло 26,85 мільйона USDT, що в перерахунку становить 1,07 мільярда гривень. Мільярд гривень на гаманці, який в офіційній звітності ніде не світився, - непоганий результат для мережі, товару якої, за даними слідства, немає в легальних каналах імпорту.
Посилаючись на матеріали кримінального провадження, Антикор повідомляв, що детективи кваліфікують можливі дії фігурантів одразу за трьома статтями. Це контрабанда поза митним контролем у великому розмірі, ухилення від сплати податків і легалізація коштів в особливо великому розмірі. Слідство переконане, що йдеться не про одинака з валізою айфонів, а про організовану групу.
За версією БЕБ, мережа щонайменше 4 роки ввозила iPhone, аксесуари Apple, квадрокоптери, зарядні пристрої та іншу техніку, оминаючи митницю. Далі, як зазначено в матеріалах справи, товар розходився через неавторизовані торговельні точки. Сам Monolit працює як мережа продажу нової та вживаної техніки Apple, DJI, Sony, EcoFlow та інших брендів. У матеріалах справи фігурують сайт мережі та її Telegram-канали, а керівником магазину вказано Кирила Пахомова.
Як розплачувалися покупці, розповів свідок у кримінальному провадженні. Варіантів було кілька: термінал або каса в пункті видачі, рахунок фізичної особи-підприємця, а також криптовалюта USDT у мережі TRC-20. І от що важливо: за даними слідства, криптоплатежі щоразу надходили на один і той самий гаманець. Тобто вся "крипточастина" бізнесу трималася на одній адресі, яку слідчим залишалося лише розкрутити.
Розкрутили її по роках. За розрахунками БЕБ, у 2022 році на гаманець надійшло близько 106 мільйонів гривень, у 2023-му 169 мільйонів, у 2024-му 128 мільйонів, а у 2025 році одразу 599 мільйонів. Загальний обсяг за весь період, який аналізувало слідство, склав 26,85 мільйона USDT. Отже, саме останній рік дав більше половини всього потоку.
Паралельно БЕБ взялося за офіційні доходи фізичної особи, яку слідство вважає керівником схеми. За матеріалами провадження, за майже два роки ця людина офіційно заробила 14,9 мільйона гривень. Основним видом діяльності при цьому значилися обробка даних і хостинг. Виходить цікава картина: на папері людина обслуговує сервери, а через гаманець, який слідство пов'язує зі схемою, проходять сотні мільйонів гривень за рік. Чи так багато платять за хостинг?
Звідси й оцінка БЕБ: можливі несплачені податки становлять 78,5 мільйона гривень. З них 72,5 мільйона припадає на податок на доходи фізичних осіб за 2022-2024 роки, ще близько 6 мільйонів становить військовий збір.
Окремим епізодом слідство перевіряє можливу легалізацію коштів в особливо великому розмірі. Щоб задокументувати роботу мережі, правоохоронці провели контрольну закупівлю iPhone 17 Pro. За матеріалами справи, куплений смартфон не проходив офіційних каналів ввезення в Україну. У документах провадження прямо зазначено, що цей пристрій не виявили в каналах постачання, які слідство пов'язує з офіційним імпортом продукції Apple, зокрема в "Еппл Україна" та "Асбіс Україна". Телефон у руках є, а в легальному ланцюжку його немає.
Під час обшуку у Львові на вулиці Поліській, 6 правоохоронці вилучили партію електроніки. Серед неї були iPhone від сьомої моделі до 17 Pro Max, MacBook, техніка Lenovo, жорсткі диски та відеореєстратор Hikvision. Крім техніки, слідчі знайшли печатки ТОВ "Флаймультитех", ТОВ "Айрспарк" і фізичної особи-підприємця, а також чотири факсиміле невстановлених осіб. Окремо вилучили шість папок, у яких понад 2 тисячі аркушів документів.
У цих паперах фігурують компанії "Флаймультитех", "Елтехопт", "Апікс Логіст" і "Кембел", а також документи, пов'язані з Monolit. Серед них слідство виявило митні декларації, товарно-транспортні накладні і запис "Monolit Kyryl Pakhomov". Знайшли під час обшуку й готівку: близько 76,5 тисячі гривень, 28,9 тисячі доларів і 4,4 тисячі євро. Окремо вилучили близько 9,6 тисячі блоків живлення Apple 20W Power Adapter MHJE3ZM/A, розкладених у 40 коробках. За версією слідства, ця модель могла бути частиною асортименту, який продавала мережа. Велику партію техніки та документи правоохоронці тепер використовують, щоб перевірити можливу схему нелегального імпорту, продажів і приховування отриманих доходів.
Що далі? БЕБ встановлює, яку роль у ланцюжку постачання і продажу техніки відігравали окремі компанії, підприємці та особи, а також звідки взялися кошти, що надходили на криптогаманець. Окремо слідству належить з'ясувати, кому фактично належали активи і хто отримував дохід від продажів. Саме це питання, власне, і є ключовим: печатки на складі можуть належати одним людям, а гроші осідати в зовсім інших кишенях.
Матеріали кримінального провадження поки перебувають на стадії досудового розслідування. Вину Кирила Пахомова чи інших фігурантів може встановити лише обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили. Але поки суд не сказав свого слова, мільярд гривень на одному гаманці і зарядки, які рахують тисячами, вимагатимуть від фігурантів значно переконливіших пояснень, ніж обробка даних і хостинг.
