Правоохоронці досліджують діяльність мережі «КИТ ГРУП» у межах справи про легалізацію наркокоштів

Головне слідче управління Національної поліції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025, пишуть Absolution Lab та Будда з ОП з посиланням на документи слідства.

Відповідно до матеріалів провадження, слідство вважає мережу «тіньових» обмінних пунктів «КИТ ГРУП» (KIT Group) харків'янина Антона Ткаченка однією з ключових ланок у схемі легалізації коштів, отриманих від масштабного незаконного збуту наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах. За версією слідства, учасники організованого злочинного угруповання систематично займались виробництвом, зберіганням, перевезенням і збутом заборонених речовин, а отримані кошти конвертували в криптовалюту й виводили в готівку через нелiцензовані обмінні сервіси — ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», ТОВ «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС», ТОВ «КИТ-Фінанс» та інші.

Провадження порушено за ч. 2 ст. 307 КК (незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 КК (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Жоден обвинувальний вирок суду у цій справі на момент публікації не набрав чинності.

Згідно з матеріалами слідства, обмінні операції проводились через Telegram-ботів і канали без будь-якої ідентифікації клієнтів. НБУ офіційно підтвердив: за результатами безвиїзного нагляду регулятор встановив, що мережа рекламує послуги переказу готівки без відповідної ліцензії, а доменні імена сервісів відсутні в Реєстрі платіжної інфраструктури. Окремо, в рамках провадження № 72024171020000045, у Полтавській області слідство вивчає обставини готівкових розрахунків через пункт «Кит Груп» у Кременчуці, де під час обшуку було вилучено 400 тис. грн без документального підтвердження.

Паралельно у Києві розслідується інша справа, пов'язана з тією ж мережею: 20 вересня 2024 року представник «Кит Груп», 1995 року народження, переказав 1,24 млн USDT зловмисникам під час угоди, яка виявилась шахрайством. Кошти потенційних жертв — яких слідство підозрює у нелегальній діяльності — зникли через міксери та анонімні гаманці, частково осівши через обмінник 001k Exchange, криптобіржу Kyrrex та платіжну платформу UAB PaySaxas. Факт звернення представника нелiцензованої мережі до поліції із заявою про викрадення мільйона доларів слідство розглядає як підставу для з'ясування походження цих коштів.

Раніше, у грудні 2023 року, колишнього головного бухгалтера ТОВ «Ліберті Фінанс» Ольгу Семеренко було звільнено від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків на суму 25,58 млн грн після повного відшкодування збитків бюджету (провадження № 720221000500000012).

Позиція WhiteBIT

Компанія WhiteBIT направила офіційне спростування і повністю заперечує свою причетність до будь-якої діяльності, описаної в матеріалі. Зокрема, платформа повідомляє, що в її системах AML-моніторингу не зафіксовано жодних транзакцій від сервісів Underground, Total Black та Punisher; що жодних запитів від правоохоронних органів у межах кримінального провадження № 12025000000002800 до компанії не надходило; що WhiteBIT не має процесуального статусу в цій справі. Компанія також стверджує, що твердження про структуру власності, наведені в матеріалах Absolution Lab, не відповідають дійсності, і єдиним кінцевим бенефіціарним власником WhiteBIT є Володимир Носов. WhiteBIT вимагає видалення згадок про платформу з оригінального матеріалу.

Фіксуємо позицію компанії. Вказані обставини щодо структури власності та транзакцій перевірити незалежно не видається можливим — остаточну оцінку фактам надасть слідство та суд.