«Кит Груп» підозрюють у відмиванні наркокоштів
Поліція розслідує харківську мережу обмінників «Кит Груп» як ключову ланку схеми легалізації коштів від масштабного наркобізнесу, пише Absolution Lab. Паралельно з'ясовується, що самих «кітівців» обікрали на 1,24 млн USDT — і тепер слідство має незручне запитання: звідки у нелегального обмінника такі гроші.
Головне слідче управління Нацполіції розслідує КП №12025000000002800, де «Кит Груп» харків'янина Антона Ткаченка фігурує як учасник організованого злочинного угруповання. За версією слідства, ОЗУ систематично займалось виробництвом, зберіганням і збутом наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах, а отримані кошти конвертували в криптовалюту і виводили в готівку через нелiцензовані обмінні сервіси мережі — ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», ТОВ «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС», ТОВ «КИТ-Фінанс» та інші.
Схема працювала через Telegram-ботів і канали: клієнти здавали USDT без жодної ідентифікації, документів чи квитанцій — і отримували готівку в пунктах видачі по всій Україні. Криптовалюта надходила, зокрема, з адрес, прямо пов'язаних із наркомаркетами Underground, Total Black та Punisher — через платформу WhiteBIT, де номінальним власником значиться ще один харків'янин, Володимир Носов. Показово, що до березня 2023 року більш ніж половина статутного капіталу WhiteBIT через естонську Whitebit Financial Company OÜ належала Микиті Шенцеву — проросійському бізнесмену, якого президент позбавив українського громадянства після того, як той отримав паспорт країни-агресора. Свою частку Шенцев передав Носову невдовзі після цього.
Усі операції «Кит Груп» проводились поза законом «Про платіжні послуги» і без ліцензії НБУ. Регулятор це підтвердив офіційно: під час безвиїзного нагляду НБУ встановив, що мережа рекламує послуги з переказу готівки, для яких потрібна окрема ліцензія. Доменні імена сервісів відсутні в Реєстрі платіжної інфраструктури. Раніше «Ліберті Фінанс» неодноразово викривали на шахрайському привласненні коштів під час обмінних операцій.
На цьому тлі й розгортається паралельна кримінальна історія. 20 вересня 2024 року двоє невідомих запропонували представнику мережі нібито вигідну угоду: обміняти безготівкові 1,2 млн євро на крипту. Міняла погодився і переказав 1,24 млн USDT зі своїх гаманців на гаманці покупців. Паралельно на рахунок підконтрольної шахраям компанії Buildmat Production and Delivery KFT справді надійшли гроші з рахунку литовської UAB Acus vaistinė — але після цього зловмисники подали до банку підроблені документи про нібито невиконання договору і повернули євро назад собі. «Кит Груп» залишився і без крипти, і без грошей.
Викрадені USDT зникли через багатошарову схему: частина пішла на гаманець громадянина Молдови, решта — через міксери й одноразові анонімні гаманці — осіла в готівці через обмінник 001k Exchange. Частину вивели також через біржу Kyrrex та платіжну платформу UAB PaySaxas.
Виходить дзеркальна картина: компанія, яку поліція підозрює у відмиванні наркокоштів через нелегальні обмінні операції, прийшла до тієї самої поліції як жертва шахрайства — і цим сама поставила на стіл питання, яке слідство тепер не може ігнорувати: звідки у представника нелiцензованої мережі криптогаманці з мільйоном євро.
