Лізинг-фантом та страхові мільйони: деталі розслідування ДБР щодо тіньових операцій у «Банку Січ»
Андрій Лехицький, колишній керівник збанкрутілого банку «Стандарт» та виходець із «Південкомбанку», фігурує в масштабному кримінальному провадженні №42023000000000165 (від 8 лютого 2023 року).
Головне слідче управління ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідує діяльність транзитно-конвертаційного центру, виведення валюти за кордон, видачу безпідставних кредитів та овердрафтів фірмам з ознаками фіктивності, а також обставини свідомого доведення «Банку Січ» до неплатоспроможності. Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 364, ст. 219 та ч. 5 ст. 191 КК України.
НБУ проти Лехицького: від відмови в погодженні до тіньового управління
У 2019 році Нацбанк України офіційно відмовився погодити Андрія Лехицького на посаду голови правління «Банку Січ» через невідповідність кваліфікаційним вимогам та суттєві питання до ділової репутації.
Втім, із банківського сектору він не пішов, залишившись у статусі «радника». Паралельно Лехицький керував компаніями «Солтекс Капітал» та «Факторинг Систем», пов’язаними з бізнесменом Денисом Горбуненком. Нагадаємо, саме через «Солтекс Капітал» раніше проходила гучна угода з придбання київського ТРЦ Respublika.
Епізод 1: Схема з лізингом обладнання на 33 млн грн та ліквідація «Парк Резерв»
Один із ключових епізодів розслідування стосується ТОВ «Парк Резерв» під керівництвом Любові Ковалюк:
Завищення вартості та аванс-фантом: За договором фінансового лізингу №578/21 від 31 грудня 2021 року компанія отримала 406 одиниць телекомунікаційного обладнання. У початковій заявці вартість майна складала 23,95 млн грн, але в підсумковому договорі зросла до 32,95 млн грн (без ПДВ). Авансовий платіж у 3,295 млн грн за документами значився внесеним... за 11 місяців до підписання самої угоди.
Борг у 31,6 млн грн та таємна ліквідація: До серпня 2022 року банк отримав від лізингоотримувача лише 5,15 млн грн, після чого фірму вирішили «зачистити». 7 червня 2023 року державний реєстратор Соломія Кендзьор оформила припинення ТОВ «Парк Резерв», а ліквідаційну комісію очолила сама Ковалюк. Банк про це навіть не повідомили, приховавши заборгованість у 31,63 млн грн (із яких 29,38 млн грн — тіло боргу).
Слід Лехицького: Попри те, що на обладнання ще з січня 2022 року було накладено обтяження №29613299 про заборону відчуження, майно банку так і не повернули. ФГВФО намагається оскаржити незаконну ліквідацію в Господарському суді Львівської області (справа №914/3004/23). Слідство перевіряє версію, що Ковалюк діяла за прямою вказівкою Лехицького.
Епізод 2: Страхові платежі на 47,5 млн грн та перевірки податківців
Ще один значний фінансовий поток, який вивчають слідчі ДБР, — це 47 531 323,15 грн страхових платежів, перерахованих з грудня 2020 по лютий 2022 року:
СК «Страховий Дім» (код ЄДРПОУ 23364325) отримала 10,43 млн грн.
СК «АСКО-Медсервіс» (код ЄДРПОУ 13550765) отримала 37,1 млн грн.
За актом податкової перевірки від 27 вересня 2023 року з'ясувалося, що страхове покриття поширювалося лише на дрібні гарантії від 5 тис. грн, тоді як великі гарантії (від 100 млн грн) та ліміти (від 200 млн грн) туди взагалі не входили. З вилученого листування відомо, що Лехицький особисто контролював і цікавився результатами цієї податкової перевірки.
Поточний стан справи та елітне авто майно
У серпні 2022 року НБУ визнав «Банк Січ» неплатоспроможним, а в жовтні того ж року відкликав банківську ліцензію. Наразі Фонд гарантування вкладів здійснює процедуру ліквідації та распродажу активів установи.
У матеріалах розслідування щодо Лехицького також фігурує елітний автопарк — Mercedes-Benz S 450, Range Rover та Mercedes-Benz G-Class, оформлені на пов'язані структури та родичів.
Розслідування ДБР триває. Остаточного процесуального рішення або судового вироку щодо Андрія Лехицького за цими епізодами наразі немає.
