Витік Cyprus Confidential: як Роман Абрамович ховав яхти, маєтки та мільярди від податків і британського суду
Видання The Guardian та Бюро журналістських розслідувань (TBIJ) оприлюднили результати масштабного розслідування, основаного на витоку корпоративних документів Cyprus Confidential. Журналiсти встановили, що найближчі помічники російського олігарха Романа Абрамовича за прямої участі співробітників міжнародної аудиторської компанії Deloitte підробили понад тисячу фінансових документів.
Мета схеми — приховати статки олігарха вартістю понад $10 мільярдів, ухилитися від сплати десятків мільйонів доларів податків та, ймовірно, ввести в оману Високий суд Лондона.
Головні викриття розслідування
Згідно з вивченим листуванням та фінансовими звітами понад 100 компаній Абрамовича, підробка документів «заднім числом» здійснювалася системно з 1999 по 2013 рік. У окремих випадках фальсифіковані дати відрізнялися від фактичних на п'ять років.
1. Сховування статків на $10 мільярдів
Через кіпрську компанію Electus Investments Абрамович контролював структури, що володіли акціями «Сибнефти». Щоб уникнути розкриття кінцевого бенефіціара за новими вимогами кіпрського законодавства, консультанти олігарха залучили однойменну фірму з Британських Віргінських Островів. Документи підробили так, ніби передача активів відбулася ще за кілька років до 2008 року, коли оформлення завершили насправді. У результаті з офіційної звітності «зникли» активи на суму понад $10 млрд.
2. Податкові махінації на $2 мільярди
У 2003 році кіпрська Kravin Investments отримала $3 млрд від продажу цінних паперів «Сибнефти». З 2005 року консультанти олігарха почали оформлювати документи з датою «2003 рік», за якими Kravin лише управляла цими коштами в інтересах іншого офшору. Це дозволило безпідставно вивести з-під оподаткування $2 млрд. Британські юристи вже кваліфікували це як пряме ухилення від сплати податків.
3. Особистий підпис Абрамовича та $98 мільйонів
У 2000 році через оформлені заднім числом угоди з компаній-власників «Сибнефти» вивели $98 млн під виглядом «консультаційних послуг». Посередник мав перерахувати 99,9% цієї суми особисто Абрамовичу як агентську винагороду. У витоку збереглося 50 боргових розписок про погашення цих коштів, підписаних особисто Романом Абрамовичем.
4. Нерухомість, яхти та приватні літаки ($650 млн)
Із документів кіпрської Amiscan Investments заднім числом вивели майно вартістю $650 млн. Серед прихованих активів:
Британський маєток Fyning Hill;
Розкішний пентхаус у Лондоні;
Старовинний замок у Франції;
Приватні літаки та елітні супержахти.
5. Можливий обман британського суду
Журналісти виявили прямі суперечності у свідченнях ключового помічника Абрамовича Євгенія Тененбаума під час судового процесу в Лондоні проти Шалви Чигиринського щодо компанії «Сибнефть-Югра». Тененбаум стверджував під присягою у 2008 році, що не знав подробиць угод до весни 2004 року. Втім, у витоку знайшли погоджені ним документи ще за 2003 рік про передачу акцій фірмі Абрамовича. У результаті лондонський суд тоді відмовився розглядати позов Чигиринського на $5 млрд.
Реакція сторін
Представники Абрамовича та Тененбаума: Юристи олігарха категорично відкинули всі звинувачення у фальсифікаціях та ухиленні від податків.
Deloitte Cyprus: У компанії заявили, що суворо дотримуються законодавства, однак не можуть перевірити корпоративне листування 20-річної давнини.
Контекст: Роман Абрамович отримав контроль над «Сибнефтью» під час приватизації 1990-х років приблизно за $250 млн. До 2005 року продаж часток у цій компанії (зокрема державному «Газпрому») приніс йому близько $16 мільярдів.
