Павло Фукс через лізинг вагонів вивів з київського метро 2 млрд гривень, вважає слідство

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора розслідують схему, за якою з комунального підприємства "Київський метрополітен" під виглядом лізингових платежів за 100 вагонів могли вивести близько 2 млрд гривень, і організатором цієї схеми слідство вважає підсанкційного бізнесмена Павла Фукса, пише Absolution Leaks. Центром схеми слідство вважає колишній "Укррослізинг", який нині називається ТОВ "Австро-Угорська лізингова компанія" (код 36258787). За версією слідства, Фукс провів гроші через кіпрські та угорські структури, а згодом частину коштів перевів на рахунки родичів і в криптовалюту.

Кваліфікація справи вражає не менше за суми. Тут і легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу. Тут і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за частиною 3 статті 212. Але першою в переліку стоїть диверсія, частина 1 статті 113. Тобто слідство розглядає виведення грошей із метро не лише як фінансовий злочин, а як удар по критичній інфраструктурі столиці.

Щоб зрозуміти, як усе працювало, доведеться повернутися на 17 років назад. У липні 2009 року ТОВ "Укррослізинг" виграло тендер на поставку в лізинг київському метрополітену 100 вагонів. Сума договору з графіком платежів склала 1,391 млрд гривень. Частину фінансування забезпечував Європейський банк реконструкції та розвитку.

Вже в лютому 2010 року власником "Укррослізингу" стала кіпрська Ukrrosleasing Cyprus Limited (HE 257132). Вона видала своїй українській "дочці" кредит на понад 42 млн доларів, щоб купити вагони на російських заводах. А звідки взялися гроші на кредит? За матеріалами справи, вони попередньо надійшли на Кіпр від російського державного банку ВЕБ.РФ. Отже, київське метро їздило у вагонах, куплених за російські державні гроші, і роками платило за них через кіпрську прокладку.

Наступний поворот стався у квітні 2017 року. Павло Фукс, громадянин України і Росії, який нині перебуває під санкціями, через сейшельську TOP STONE LTD викупив 100% Ukrrosleasing Cyprus Limited у компанії, афілійованої з ВЕБ.РФ. Ціна угоди на папері - номінал. Проте слідство вважає, що реальний розрахунок ішов паралельними платежами. Іншими словами, за папером компанію віддали майже задарма, а справжні гроші рухалися окремо.

У грудні 2018 року власник знову змінився, принаймні формально. Ним стала угорська Odelus-Construkt KFT (реєстраційний номер 08-09-026964) в особі австрійського громадянина Уве Крістіана Ешнера. Цікаво, що керівники і кіпрської, і української компаній при цьому лишилися ті самі. Нові власники прийшли, а люди, які розпоряджаються рахунками, не змінилися.

Сьогодні у відкритих реєстрах України кінцевим бенефіціаром ТОВ "Австро-Угорська лізингова компанія" так і значиться Ешнер. Засновник - Ukrrosleasing Cyprus Limited, директор - Олег Толстик. Сам Фукс заявляв, що продав компанію ще у 2018 році. Збіг у датах примітний: саме з кінця 2018 року, тобто з моменту нібито продажу, слідство і рахує платежі метрополітену на користь компанії.

З кінця 2018 по 2022 рік з рахунків метрополітену на рахунок лізингової компанії надійшло понад 1,75 млрд гривень, орієнтовно 57 млн євро. Більшу частину, 886,5 млн гривень, або 28,88 млн євро, компанія переказала на рахунки Ukrrosleasing Cyprus Limited в австрійських LGT Bank AG і Bank Winter & Co. AG. Призначення платежу - "повернення кредиту" за тим самим договором 2010 року. Податку на прибуток із цих сум, за даними слідства, не сплатили щонайменше 54 млн гривень.

Варто нагадати, що метрополітен свого часу пішов до суду, і Верховний Суд стягнув із лізингової компанії на його користь 1,924 млрд гривень. Тобто суд уже визнав, що гроші треба повернути. Але чи було що повертати, якщо до того часу кошти давно пішли за кордон?

А пішли вони далеко. З австрійського рахунку кіпрської компанії гроші розходилися в кількох напрямках: на особистий рахунок Фукса в LGT Bank, на угорську Odelus-Construkt KFT, на швейцарську IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG і навіть на кіпрського секретаря компанії.

Далі почалася сімейна частина маршруту. З рахунків Odelus і з особистого рахунку Фукса кошти переказували родичам. Доньці дісталося 1,63 млн євро, дружині - 1 млн, сину - 5 млн, колишній дружині - 4,6 млн. Гроші отримала і колишня цивільна дружина, а також інші особи. Частина коштів пішла до Emirates NBD в Об'єднаних Арабських Еміратах. Уявіть собі: платежі за вагони, якими щодня їздять кияни, перетворюються на мільйони євро для колишніх дружин і на рахунки в Еміратах.

З 2025 року слідство фіксує вже криптовалютні потоки. Вони йшли через литовську і польську Manerio та мальтійську установу електронних грошей Papaya Ltd. На рахунках Фукса в Papaya і в пов'язаній естонській Baltic Technology Solutions OU, що працює як програма лояльності, накопичувалися десятки мільйонів євро. Гроші надходили від продажу стейблкоїна USDC і від австрійської Petrotek Assets Holding GmbH. Частина коштів ішла й іншим особам.

Саме тут схема нарешті вперлася в стіну. За клопотанням прокурора Офісу генпрокурора Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на кошти на рахунках у Papaya Ltd, відкритих на ім'я Фукса і пов'язаної з ним особи. Арешт передбачає заборону відчуження і користування. Арештовано також залишок балів програми лояльності Baltic Technology Solutions OU. Видаткові операції зупинено.

Отже, київський метрополітен роками платив за 100 вагонів, які взяв у лізинг ще у 2009 році. Гроші пройшли шлях від російського державного банку через Кіпр, Сейшели, Угорщину, Австрію і Швейцарію до родини Фукса, Еміратів і криптогаманців. Тепер арештовано лише ту частину, що осіла на мальтійських і естонських рахунках. Скільки з 2 млрд гривень удасться повернути в київське метро, покаже слідство. А поки кияни їздять у вагонах, за які платили з міського бюджету, гроші за них уже давно розійшлися по родині Фукса.