Максим Кріппа: компанія бізнесмена фігурує у кримінальному провадженні про відмивання 860 мільйонів гривень
ПАТ "Дельта Інвест Проект", бенефіціаром якого є бізнесмен Максим Кріппа, стало фігурантом масштабного кримінального провадження про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, пише Absolution Leaks.
Провадження №12015100060000632 розслідує Національна поліція під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. Кваліфікація - стаття 255 (створення злочинної організації), стаття 212 (ухилення від сплати податків) і стаття 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).
Слідство встановило: впродовж 2014-2021 років учасники стійкої злочинної організації проводили фіктивні фінансові операції, оформлені як інвестиційна діяльність. "Дельта Інвест Проект" виконувала роль прокладки - через неї легалізовували кошти злочинного походження. Загальний обсяг відмитого, за оцінками правоохоронців, перевищив 860 мільйонів гривень. Частину коштів обготівковували через банківські рахунки - зокрема в ПриватБанку, ТАСКОМБАНКу та банку "Юнісон". Схема мала ієрархічну структуру з чітким поділом ролей, техніками конспірації і мережею псевдопідприємств для безтоварних угод.
Використання інвестиційного фонду як інструменту відмивання - не класика жанру. На відміну від звичайного конвертаційного центру, така структура зовні виглядає як легальний бізнес. Саме тому подібні схеми складніше виявляти - і саме тому вони цінніші для тих, хто ними користується.
