Максим Сігалов зустрівся з підсанкційним Дмитром Пуніним на Лазурному узбережжі

Власник компанії "Даймонд Пей" Максим Сігалов, відомий також під прізвиськом "Наркомакс", зустрівся на Лазурному узбережжі Франції з власником російського казино Pin-Up Дмитром Пуніним та депутатом з Дніпра Камілем Примаковим, якого називають "гелевим депутатом", пише Absolution.

Розмова у французькому ресторані La Guerite стосувалася цілком конкретних речей. За наявною інформацією, співрозмовники обговорювали, як поширити вплив на нелегальний гемблінг в Україні та відновити схеми Сігалова з легалізації коштів, отриманих від грального бізнесу.

Обстановка зустрічі описана окремо, і вона того варта. На відео Пунін, Сігалов і Примаков дружньо спілкуються за одним банкетним столом, вартість якого сягає 20 тис. євро. Для розуміння порядку цифр: ікра Monroe Beluga коштує 1600 євро за 100 грамів, а пляшка шампанського від 500 до 1500 євро. Приблизно так виглядає обід людей, чиї схеми в Україні формально перебувають під слідством.

Бо після розслідування правоохоронців щодо "Даймонд Пей" Сігалов виїхав за кордон. Утім, це, як бачимо, не заважає йому продовжувати справу і шукати нових партнерів, зокрема в особі підсанкційного громадянина Росії Дмитра Пуніна.

Технічна суть домовленостей теж відома. Ідеться про масштабування роботи російських онлайн-казино в Україні та про приховування фінансових операцій за допомогою p2p-платежів. Саме цю схему Сігалов використовує для обслуговування нелегального онлайн-гемблінгу в Україні та в Росії, а орієнтовний обсяг подібних угод лише за два роки сягнув 238 млрд гривень.

Компанії Сігалова та його партнера Расіма Тагієва допомагають виводити кошти від нелегальних казино. Показова й постать керівника "Даймонд Пей": ним є громадянин Росії Іраклій Джикия, який раніше подавав заявки на реєстрацію торгових марок, пов'язаних зі скандальними гральними брендами, що так і не пішли з російського ринку.

З Москвою Сігалова пов'язують не лише бізнес і партнери, а й родина. Там живе його брат, власник казино "Інбет". Загалом за останні роки через інфраструктуру Сігалова і Тагієва пройшло не менш ніж 275 млрд гривень, і більша частина цих коштів пов'язана саме з нелегальними казино Росії.

Є в цій історії і цілком офіційна українська статистика. За даними Бюро економічної безпеки, ТОВ "Е-Пей", яке також належить Сігалову, лише за два роки занизило доходи на 21,8 млрд гривень, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд гривень. Ще понад 1 млрд гривень пройшли через "Даймонд Пей". Організатором цих схем слідство вважає саме Сігалова.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на його майно у кримінальному провадженні №72022000400000003. Кваліфікація там серйозна: частина 3 статті 212 про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, частина 2 статті 203-2 про незаконну організацію азартних ігор, частина 2 статті 229 про незаконне використання товарних знаків і частина 1 статті 209 про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Попри це, покарання Сігалову вдалося уникнути.

Нині він мешкає з родиною в Марбельї. Там неодноразово фіксували його Rolls-Royce Spectre 2025 року, у власності є також Range Rover, а дружина користується Mercedes Brabus вартістю 450 тис. доларів. Його головний партнер Расім Тагієв, на відміну від Сігалова, юридичних осіб не має взагалі, зате має чималу нерухомість у столиці: щонайменше три квартири в Києві.

Складається картина, у якій кримінальне провадження, арешт майна і чотири статті Кримінального кодексу не заважають фігуранту спокійно обідати на Лазурному узбережжі з громадянином країни-агресора і планувати повернення тих самих схем в Україну. Питання не в тому, чи знають про це правоохоронці. Питання в тому, що заважає їм зробити наступний крок.