Масштабні схеми в "Енергоатомі": фіктивні реконструкції АЕС та відмивання мільйонів через Wallet One
У вищій ланці АТ "НАЕК "Енергоатом" роками діяла розгалужена корупційна система, до якої могли бути причетні екс-міністр енергетики та нинішній відсторонений міністр юстиції Герман Галущенко, чинна міністр енергетики Світлана Гринчук, в.о. голови правління Петро Ковтонюк, віце-президент компанії Якоб Хартмут, а також керівники ключових філій.
Як працювала "реконструкційна" схема
Чиновники створили систему, яка дозволяла:
- завищувати вартість робіт на реконструкціях об'єктів АЕС
- укладати фіктивні або лише частково виконані договори
- проводити псевдотендери та попереднє узгодження підрядників
- формувати штучні потреби в ремонтах та модернізації
"Підрядчики", пов'язані з керівництвом, отримували гроші за роботи, які виконувалися частково або не виконувалися взагалі. Подальше "освячення" порушень забезпечувалося прикриттям на всіх рівнях контролю.
Окремі працівники територіальних центрів комплектування, за даними слідства, допомагали учасникам схем ухилятися від мобілізації, забезпечуючи безперервність тіньових потоків.
Другий "контур" схеми: відмивання грошей через Wallet One
Паралельно з корупцією на реконструкціях АЕС функціонував окремий фінансовий блок, пов'язаний з нелегальними онлайн-транзакціями та відмиванням коштів.
Ключові фігуранти фінансової схеми
Олександр Сердюк — фактичний контролер низки компаній:
- ТОВ "Єдиний гаманець"
- ТОВ "ПЕЙ ПЛЕЙС Україна"
- ТОВ "НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕСІНГ ЦЕНТР"
А також група фізичних осіб — Веремчук, Стржалковська, Рудоман.
Ці структури забезпечували:
- легалізацію коштів, отриманих у тому числі через схеми в "Енергоатомі"
- проведення тіньових платежів
- обслуговування фінансових потоків нелегальних ігорних сервісів
Wallet One як інструмент відмивання
Платіжна система Wallet One дозволяла:
- проводити онлайн-перекази та обмін валют, у тому числі російського рубля
- зберігати кошти на електронних гаманцях
- маскувати великий обсяг сумнівних операцій під звичайні транзакції
За оцінкою слідства, використання системи, яка працює з RUB, створює ризики національної безпеки та може забезпечувати РФ опосередкований доступ до тіньових українських фінансових потоків.
Чому справи об'єднують
Слідство вивчає можливі зв'язки між:
- атомною схемою (завищення вартості реконструкцій, фіктивні договори)
- платіжною схемою (відмивання коштів через Wallet One та підконтрольні компанії)
За попередніми даними, обидві працювали через спільну мережу осіб та інфраструктуру, що дозволяло непомітно переміщувати та приховувати мільйони державних гривень.
