Мільйони для Курченка, рейдерство та відмивання коштів: чому «Глобус Банк» став ключовим партнером програми «єОселя»
Навколо реалізації державної програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя» розгортається резонансний скандал через бекграунд ключових осіб, які контролюють розподіл бюджетних коштів. Співпраця ПрАТ «Укрфінжитло» та комерційного АТ «КБ «ГЛОБУС» звела в єдиний фінансовий ланцюг фігурантів гучних розслідувань минулих років.
Епізоди «Укргазбанку» та зв'язки з «сім'єю» Януковича
Голова правління та фактичний контролер «Глобус Банку» Сергій Мамедов розпочинав кар'єру під керівництвом Василя Горбаля (був заступником голови правління «Укргазбанку» у 2006–2010 роках). Після націоналізації установи у травні 2011 року Мамедов очолив «Укргазбанк».
Схеми з Курченком: У лютому 2014 року під його керівництвом «Укргазбанк» видав «Брокбізнесбанку» Сергія Курченка кредит у розмірі 673 млн грн, який так і не повернули. Ще 55 млн грн перераховано на фіктивні фірми («Кванта-Коста», «Неосинтез», «Кримбутангаз»). Загалом через банк на структури Курченка вивели майже 2 млрд грн. У ЗМІ Мамедова називали персональним фінансовим менеджером Сергія Арбузова, Юрія Колобова та Олександра Клименка.
Звинувачення в рейдерстві та присвоєнні коштів: Контроль над «Глобус Банком» Мамедов здобув через виведення зі складу засновників Дениса Мальцева за підробленими документами (факт фальсифікації підтверджено австрійською експертизою). Також у судах розглядається справа щодо присвоєння 850 тис. доларів із депозитного рахунку у 2017 році.
Справа ДБР про відмивання 135 млн грн: У лютому 2022 року ДБР розслідувало провадження №62019000000000982 (ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України). За версією слідства, службові особи ООО «Новое оборудование» у змові з посадовцями держпідприємств проводили фіктивні операції через депозитарні рахунки «Глобус Банку» для виведення коштів на підставні компанії.
Тандем із «Укрфінжитлом» та Євгеном Мецгером
Сьогодні «Глобус Банк» є одним із ключових партнерів державної програми «єОселя», яку реалізує ПрАТ «Укрфінжитло».
Керівництво «Укрфінжитла»: З листопада 2022 року державну компанію очолює Євген Мецгер — колишній голова правління «Укрексімбанку», відомий через скандал із нападом його підлеглих на знімальну групу програми «Схеми» у 2021 році.
Механізм роботи: «Глобус Банк» виступає повіреним «Укрфінжитла», отримуючи право видавати пільгові іпотеки та відступати кредитний портфель назад державній компанії. Втім, користувачі та профільні спостерігачі неодноразово фіксували факти отримання пільгових кредитів особами, які не відповідають критеріям соціальних категорій програми.
Таким чином, державні мільярди на пільгову іпотеку проходять через комерційний банк із брудним бэкграундом виведення коштів та уповноважену держструктуру під керівництвом скандального ексочільника держбанку.
