Мільйони доларів під прикриттям: викрито план виведення активів кооперативу «Династія»
Поки Національне антикорупційне бюро України готувало підозри у справі кооперативу «Династія», його резиденти вже розробляли багатоходову схему порятунку активів від арешту та конфіскації — про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, розкривши п'ять конкретних сценаріїв, які розглядалися для виведення нерухомості вартістю мільйони доларів з-під удару правосуддя.
За словами нардепа, першим варіантом був продаж землі «своїм» через позику. Планувалося створити нову компанію-«Інвестора», нібито не пов'язану з Андрієм Чернишовим. Вона мала купити землю не за власні кошти, а в борг — і одразу повісити на неї іпотеку, щоб у держави з'явився «конкурент» за цей актив.
Другий варіант передбачав заниження вартості будинків. Реальна ціна одного будинку становить близько 2 мільйонів доларів, однак офіційно проведено лише 10% витрат. Лишалося знайти «правильного» оцінювача, який наблизить ціну до цього мінімуму — і питань про походження грошей не виникне.
Третій сценарій — продаж будинків як «купи матеріалів». Оскільки будинки ще не зареєстровані в реєстрах, їх збиралися продати «Інвестору» просто як набір будматеріалів. Юридично нерухомості не існує — арештовувати нічого.
Четвертий крок — перереєстрація на нового власника. «Інвестор» мав офіційно оформити будинки на себе як цілком нову нерухомість. За паперами виходило б, що він чесно купив землю й побудував дім із придбаних матеріалів — без жодних зв'язків із фігурантами справи.
П'ятий і фінальний хід — перепродаж на відкритих торгах. Весь комплекс планувалося продати через електронний аукціон ще одній компанії — «Девелоперу». Купівля на торгах дає статус «добросовісного набувача», до якого конфіскація за Кримінальним кодексом не застосовується взагалі.
