Подарунки від пенсіонера та майно в Dubai Pearl: розслідування НАБУ щодо статків Руслана Черкаського та Марії Трифонової
Справа щодо колишнього заступника голови Державної митної служби України Руслана Черкаського та його цивільної дружини Марії Трифонової (провадження НАБУ №520220000000005) демонструє багаторівневу систему виведення, легалізації та інвестування капіталу сумнівного походження.
Незаконне вивезення готівки та епізод із Ibox Bank
У перші місяці повномасштабного вторгнення (із 14 березня по 22 червня 2022 року) Марія Трифонова вивезла через пункт пропуску «Краковець — Корчова» €1 645 551.
Диспропорція доходів: За оцінкою слідства, станом на 30 червня 2022 року офіційні законні заощадження подружжя не могли перевищувати 16,01 млн грн, €75 тис. та $255 тис.
Фіктивний рахунок: Для легалізації походження коштів Трифонова надала декларацію про нібито зняття $760 тис. з рахунку в Ibox Bank (співвласниця — Альона Шевцова). Проте банк офіційно повідомив суду, що Трифонова ніколи не мала у них відкритих рахунків. Апеляційна палата ВАКС підтвердила факт надання недостовірних відомостей.
Адміністративне порушення: Окремо зафіксовано факт вивезення €50 тис. (12 вересня 2022 року) з порушенням митних правил.
Контекст Ibox Bank: У березні 2023 року НБУ позбавив банк ліцензії через участь у схемах міскодингу для нелегального грального бізнесу на суму близько 5 млрд грн.
Легалізація через Литву та банкрутство компаній
Вивезені з України кошти слідство НАБУ розглядає як предмет легалізації (ст. 209 КК України) через придбання корпоративних прав у Євросоюзі:
| Структура / Крок | Сума / Частка | Результат та процесуальний статус |
| UAB Medium Group | ~€1,13 млн (33,7% акцій) | Трифонова внесла кошти як акціонерний внесок. Через холдинг контролювалися UAB Medihub, UAB Medihub Services та UAB Innovatum. |
| Фіктивні позики | $550 тис. та ~€600 тис. | Спроба пояснити походження коштів позиками від громадянина Сирії (ввіз лише $60 тис.) та контрагента без відповідних офіційних доходів. |
| Арешт та банкрутство | За рішенням ВАКС | ВАКС наклав арешт на рахунки литовських компаній. У травні 2024 року Вільнюський окружний суд визнав UAB Medium Group банкротом. |
Дубайські активи на $25 млн та «подарунки» батька
Міжнародне розслідування «Схемы» та Dubai Unlocked викрило приховану нерухомість Черкаського в ОАЕ, яку він оформлював спільно з бізнесменом Виталієм Кіро (пов'язаним із тютюновим ринком):
Компекс Dubai Pearl: Офісні приміщення вартістю близько $14 млн.
Вежа Pentominium: Двоє апартаментів вартістю понад $10 млн.
ЖК Bahar: Житлова нерухомість із доходом від оренди у $75,6 тис. та $123 тис. (в офіційних деклараціях посадовця відомості відсутні, а партнер вказувався як «Коро»).
Сумнівні подарунки: У 2020 році Черкаський задекларирав $150 тис. та 4 млн грн як «подарунок від батька-пенсіонера». Перевірка НАЗК встановила відсутність фінансової спроможності батьків та передала матеріали до САП.
Черкаського було звільнено з Державної митної служби у березні 2023 року, після чого він тривалий час намагався поновитися на посаді через суди.
