Поліція викрила групу, яка ошукала банки на 13 мільйонів гривень через POS-термінали

Правоохоронці затримали організовану групу, яка привласнила понад 13 мільйонів гривень двох банків. Зловмисники використовували POS-термінали для проведення фіктивних операцій.

Схема діяла протягом 2023-2024 років. Учасники групи реєстрували фірми на підставних осіб та отримували платіжні термінали. Обладнання встановлювали у спеціально підготовлених приміщеннях.

Через термінали проводили операції з «продажу» та «повернення» товарів, які насправді не існували. Привласнені кошти виводили за допомогою криптовалюти та P2P-обмінників.

Організатору групи та трьом учасникам оголосили підозру. За шахрайство у великих розмірах їм загрожує до 12 років позбавлення волі.