Польща знайшла мільйони євро Шевцової: підсанкційна банкірка фігурує у справі про відмивання коштів
Поки в Україні через суди намагаються остаточно закрити справу про "відмивання" 5 мільярдів гривень через Ibox Bank, польська прокуратура веде власне розслідування щодо Альони Шевцової — співвласниці банку, яка вже перебуває під санкціями РНБО.
За даними журналістів, прокуратура Познані направила в Україну міжнародний запит про правову допомогу, однак відповіді на нього досі не отримала.
Що встановили у Польщі:
У запиті польської сторони йдеться про фінансові операції на рахунки Альони Шевцової та Юлії Нікуліної в банку BNP Paribas Polska SA, на які надійшло понад 2,5 млн євро.
Ці кошти надійшли з Великої Британії під виглядом оплати за консультаційні послуги, однак польські слідчі вбачають у них ознаки легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом — за статтею 299 §1 і §5 Кримінального кодексу Польщі.
Українська відповідь — тиша і таємниця:
Офіс Генпрокурора підтвердив, що рішення Київського апеляційного суду про закриття справи було оскаржено до касації, однак інформацію про польський запит коментувати відмовився, посилаючись на таємницю слідства.
Контекст справи Ibox Bank:
Раніше Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо "мискодингу" — схеми легалізації коштів онлайн-казино через понад 20 підконтрольних компаній. За даними слідства, Шевцова та її спільниці створили канал для відмивання близько 5 мільярдів гривень.
У жовтні 2025 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення про закриття кримінального провадження, однак Офіс Генпрокурора подав касаційну скаргу. Верховний суд уже витребував матеріали справи №752/15954/25 — розгляд веде колегія суддів на чолі з Наталією Білик.
Міжнародний кут справи:
Польське розслідування виводить справу Шевцової за межі української юрисдикції. Йдеться не лише про фінансову активність, а й про потенційне міжнародне відмивання грошей, що може мати наслідки у ЄС.
