Пральня закривається: кіпрські офшори під прицілом ФБР, Європолу та Єврокомісії

Європейський Союз і США одночасно розпочали масштабну операцію проти тіньових структур Кіпру, які роками відмивали мільярди євро через онлайн-казино, фіктивні інвестиції та криптоплатформи. Острів, який десятиліттями залишався «тихою гаванню» для брудних грошей, тепер став об’єктом міжнародного фінансового розслідування.

Арешти, обшуки, криптовалюта

За останні два тижні на Кіпрі відбулися масштабні операції. Поліція затримала сімох учасників мережі нелегальних онлайн-казино з річним оборотом майже мільярд євро. Іншу групу — пов’язану з відмиванням коштів через криптовалюту — викрили Eurojust та Europol: лише через Кіпр, Францію та Німеччину вони проганяли понад 600 мільйонів євро на рік.

Це вже не окремі епізоди, а свідчення зміни підходу. Кіпр — старий офшорний хаб, де юридичні фірми, трасти й «інвестиційні платформи» роками обслуговували потоки кримінальних грошей з росії, Ізраїлю та України. Формально — поза межами ЄС, фактично — всередині його банківської системи.

Нова політика США та ЄС

Міністерство юстиції США та ФБР офіційно заявили, що беруть Кіпр під «особливий нагляд». У спільній заяві йдеться, що американська юстиція ділитиметься досвідом із кіпрськими партнерами «для виявлення, розслідування та переслідування фінансових злочинів».

Ще у грудні 2024 року сторони підписали декларацію про зміцнення спроможності Кіпру протидіяти незаконним фінансам. А вже навесні 2025-го влада острова прийняла рекомендації ФБР: оновлення законодавства, навчання слідчих, посилення контролю за фінансовими потоками.

FATF — міжнародна група з протидії відмиванню грошей — прямо називає Кіпр зоною підвищеного ризику. Єврокомісія вимагає реформувати закони про асоціації, спорт та громадські організації, де залишаються «дірки» у фінансовому нагляді.

Гральний бізнес і українські зв’язки

Під удар потрапив тіньовий гральний сектор, який десятиліттями використовував Кіпр як «пральню» для грошей.
У вересні на острові сталася перестрілка за участю власника піратського казино 1xBet Дмитра Казоріна — його охоронець, колишній співробітник СБУ, отримав поранення.
17 жовтня в Лімасолі розстріляли бізнесмена Ставроса Демосфеноса, якого місцеві медіа пов’язували з офшорним бізнесом і українською державною корупцією через власника казино Pin-Up Дмитра Пуніна.

У зоні ризику — й українські власники ліцензованого гемблінгу. За даними реєстрів, ключові операції компаній Сергія Токарєва (Cosmolot) і Максима Криппи (1win, GGBet, Vulkan) проводяться саме через кіпрські офшори. Якщо розслідування США та ЄС піде до кінця, їхні активи можуть бути заблоковані.

Кінець епохи безкарності

Для Вашингтона і Брюсселя Кіпр став випробувальним полігоном нової моделі боротьби з відмиванням коштів: спільні слідчі групи, обмін аналітикою, участь ФБР у підготовці прокурорів і фінансових розслідувачів.

Країна, що роками жила на комісіях від чужих грошей, тепер стає місцем демонтажу старої офшорної Європи.
І схоже, саме з цього острова починається фінал історії про те, як ЄС перестає миритися з власними «пральнями».