Прокуратура закрила справу про ухилення від податків мережі Fin Union
Офіс генерального прокурора закрив кримінальне провадження щодо мережі пунктів обміну валют Fin Union. Справу № 12024000000002277 відкрили 8 листопада 2024 року. Слідство підозрювало організаторів у завданні збитків державі на понад 25 мільйонів гривень.
Обвинувачення стверджувало, що група Fin Union діяла у змові з менеджерами банківських та фінансових установ, податківцями та митниками. Схема передбачала реєстрацію на підставних осіб комерційних структур. Компанії не відображали в податковій та бухгалтерській звітності імпортні операції, підміняли офіційні документи про походження товарів.
Фірми здійснювали документальне оформлення операцій без реального руху активів. Це дозволяло завищувати податковий кредит підприємств з ознаками ризиковості. Схема використовувалася для ухилення від сплати податків та незаконного відшкодування ПДВ.
Компанію "Фінюніон" з кодом ЄДРПОУ 45293146 створили у 2023 році. Директором зареєстрована Катерина Веремієнко. Засновником є Владислав Савченко з Запоріжжя. Статутний капітал становить 5 мільйонів гривень.
Раніше фірму очолювала Наталія Савченко. Директором працювала Іванна Прєснякова. У 2024 році вона обіймала посаду головного економіста управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку. Владислав Савченко має частку в польському проєкті Fin Union з обміну валют та криптовалют.
Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки. У ячейці "Райффайзен Банку" в Києві знайшли 37,3 тисячі євро та револьвер з набоями. В Одесі під час обшуку офісних приміщень групи Fin Union вилучили 167,9 тисячі доларів, 25,4 тисячі євро та 9,6 мільйона гривень.
Після шести місяців розслідування прокуратура відмовилася від позовів про арешт майна. Після цього провадження закрили.
Справу вів другий відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Офісу генерального прокурора. Офіційного роз'яснення причин закриття справи не надали.
