Сергій Ваганян — фігурант міжнародного розшуку, організував фінансову піраміду на 35 млн гривень
Сергій Ваганян (Мицик), який перебуває у міжнародному розшуку з 2021 року — зокрема в Україні — та проживає у Відні, у липні 2025 року запустив нову шахрайську схему, жертвами якої стали кілька українських компаній із сумарними збитками близько 35 млн гривень, пише канал Absolution Lab.
Схема була побудована на вигляді легальної фінансової операції: Ваганян пропонував пропустити через безПДВшний безготівковий рахунок близько 90 млн гривень під виглядом оплати товарів і послуг у будівництві. Аргумент звучав так: кошти надходять із бюджетних потоків із ПДВ, але закривати їх потрібно постачальниками без ПДВ, щоб "зрівноважити бухгалтерію". Схема виглядала майже законною і надзвичайно вигідною — Ваганян обіцяв повернення коштів у повному обсязі вже наступного дня, іноді навіть увечері того самого.
На перших етапах усе працювало бездоганно. Кілька вдалих транзакцій сформували у партнерів враження чесного бізнесу. Як з'ясувалося пізніше, саме ці ранні виплати були інструментом встановлення довіри. Коли обсяги операцій зросли до максимальних, схема розкрила свою природу: гроші не поверталися у встановлені терміни і не використовувалися для заявлених будівельних операцій. Натомість вони майже одразу транзитувалися на мережу ФОПів — фактичних точок готівкового обміну з комісією мінус 3%. Кошти виплачувалися лише в тому обсязі, який Ваганян мав отримати наступного дня в межах уже збільшеного потоку — класична внутрішня фінансова піраміда, де нові платежі покривали старі. Перші учасники отримували гроші швидко, пізніші — натикалися на "тимчасові затримки", "форс-мажори" або мовчання.
Постраждалими стали три компанії, що займалися торгівлею паливом і супутніми послугами: ТОВ "Еко ТОП" (код 37283164, директор і власник Євген Мар'єнко), ТОВ "Укрконсалтінг +" (код 42795239, директор і власник Кирило Коваленко), ФГ "Агросузір'я" (код 44634490, директор і власник Денис Косановський). Кошти, які вони передали, були майже миттєво переведені за кордон — переважно до Відня. Загальна сума заборгованості, за словами представників підприємств, сягнула близько 35 млн гривень.
Паралельно зі схемою у фінансовій площині Ваганян вів психологічну маніпуляцію: представлявся від імені високопосадовців правоохоронних органів, запевняв, що має прямі контакти в державних структурах, здатен "регулювати питання" і "кришувати операції". Як з'ясувалося пізніше, люди, від чийого імені він говорив, не були причетними до цих подій і не знали про використання їхніх імен.
Ваганян досі перебуває у Відні.
