Справа «Карфагену»: прослуховування НАБУ викрило інтерес ексчиновника ОГП до мільярдних прибутків онлайн-казино
Масштабна антикорупційна операція НАБУ і САП під кодовою назвою «Карфаген» обростає новими сенсаційними подробицями. Виявляється, злочинна організація, яка тривалий час забезпечувала силовиий та адміністративний захист теневим бізнесам, могла контролювати не лише шахрайські кол-центри («офіси»), а й ринок азартних ігор.
Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах та аудіозаписи негласних слідчих дій.
Гемблінг як «нова тема» і розмови з податковою
У розпорядженні журналістів опинився запис розмови, де фігурант справи, колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко спілкується із заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком.
Під час діалогу співрозмовники відверто обговорюють сфери впливу та тіньові прибутки:
Панченко: «Слухай, добре, а ось гемблінг, ось онлайн-гемблінг – це теж ваша тема?»
Тимошенко: «Ну, так».
Панченко: «О, а ви працюєте з цими, з PlayCity? Ось ця нова [штука] у Мінцифрі, яка регулює азартні ігри? Ні?»
Тимошенко: «Ні, в принципі можемо».
Панченко також наголошує на колосальних фінансових обвртах у цій сфері: «Та там бабки, там [дуже багато], брате. Там просто [жах]. Він же не одиниця... Таких там сотні, та там ціла армія».
Примітно, що офіційні повноваження Департаменту ІТ ОГП, який очолював Тимошенко до 11 вересня, зовсім не стосуються розслідувань шахрайства чи гемблінгу — підрозділ відповідає виключно за цифрову трансформацію та технічну безпеку прокуратури.
Роль Івана Тимошенка у схемі Кропиви
За даними слідства, Іван Тимошенко підтримує тісні дружні та ділові відносини з імовірним організатором схеми «кришування» Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року (раніше вони разом працювали у Нацполіції, Одеській ОВА та Офісі Генпрокурора).
Кадрові маніпуляції: Для забезпечення роботи схеми Тимошенко призначив до ІТ-департаменту ОГП Данила Сліпчука. Через нього учасники структури акумулювали готівку від кол-центрів, конвертували її в інші валюти та переводили у криптовалюту.
Тіньова логістика: Тимошенко особисто залучав «кур'єрів» для збору готівки. Щоб уникнути викриття, конспірація була на високому рівні: використовувалися спеціальні паролі та автомобілі з підробленими чи чужими номерними знаками.
Доступ до баз даних: Обіймаючи високу посаду, чиновник мав безперешкодний доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), що дозволяло злочинній організації завчасно контролювати або блокувати хід кримінальних проваджень.
Прослуховування НАБУ: «У нас там немає»
В антикорупційних відомствах також є записи розмов між Кропивою та Тимошенком, які демонструють їхню впевненість у власній безпеці. В одній із розмов співрозмовники обговорюють появу певних матеріалів у медіа чи звітах:
Кропива: «Що там?»
Тимошенко: «Василич, про те, про що говорили, що «чпокають», на чому».
Кропива: «Ціна?»
Тимошенко: «Та, напевно, у будь-якому разі... Але Даня вже все переглянув, сказав: нас там немає».
Нагадаємо, що після оприлюднення перших деталей спецоперації «Карфаген» 4 вересня, Іван Тимошенко 11 вересня написав заяву на звільнення за власним бажанням. 22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 8 млн грн застави.
