Справа «Шляху» та банківське минуле: журналісти дослідили деталі звинувачень на адресу очільника Чернівецької ОВА

Діяльність голови Чернівецької обласної державної адміністрації Руслана Запаранюка опинилася в центрі уваги через факти, що можуть свідчити про системне зловживання владою. Мова йде про ймовірне сприяння незаконному перетину кордону та корупційні схеми в банківській сфері під час війни.

«Волонтери» без водійських посвідчень: розслідування за ст. 332 КК України

Згідно з інформацією, що стала доступною журналістам, правоохоронні органи вивчають обставини виїзду за кордон двох громадян України — Микити Гребенюка (1999 р.н.) та Данила Гребенюка (2002 р.н.). За наявними даними, 30 січня 2023 року вони перетнули державний кордон через пункт пропуску «Порубне» у пішому порядку та досі не повернулися до країни.

Ключовим аспектом розслідування є те, що особи були внесені до системи «Шлях» як «водії-волонтери». Однак перевірка через Головний сервісний центр МВС виявила кричущу невідповідність: зазначені особи взагалі не мають посвідчень водія.

За версією слідства, внесення недостовірних відомостей до системи відбулося за безпосередньою вказівкою голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка. Наразі правоохоронці кваліфікують ці дії за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Банківський бекграунд: «комісійні» за вивезення валюти

Окрім поточних скандалів, запитання викликає і попередня діяльність Запаранюка. До призначення на посаду голови ОВА у липні 2022 року він очолював Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

За матеріалами, що розглядалися в межах кримінального провадження № 12022262020000883, у перші місяці повномасштабного вторгнення посадові особи банку могли сприяти незаконному вивезенню капіталу за кордон.

Схема виглядала наступним чином:

• Клієнтам видавалися фіктивні довідки про наявність валютних рахунків та легальне зняття готівки.

• За оперативною інформацією, вартість такої «послуги» складала 3% від суми, зазначеної в документі.

• Документи видавалися за особистим підписом Запаранюка або підлеглих за його вказівкою.

Прикметно, що провадження, розпочате 30 березня 2022 року за ст. 358 КК України (підроблення документів), було закрито невдовзі після того, як фігурант очолив регіон.

Резонанс та запити до правоохоронців

Оприлюднені факти вказують на необхідність ретельної перевірки не лише з боку регіональних правоохоронців, а й на рівні Генеральної прокуратури, МВС та Національного банку України. Зокрема, потребує з'ясування питання, чи була практика видачі фіктивних довідок поширеною в інших регіональних філіях державного банку.

Наразі редакція готує офіційні запити до Чернівецької ОВА та правоохоронних органів для отримання офіційних коментарів щодо статусу кримінальних проваджень.