Судова тяганина навколо Ibox Bank: податкові претензії та скасування кримінальних проваджень

У березні 2023 року Національний банк України вивів Ibox Bank з ринку, вказавши на порушення у сфері фінмоніторингу та можливу участь банку в обслуговуванні онлайн-казино. Після цього установу було передано в ліквідацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Під час перевірки Фонд отримав від податкових органів вимогу про сплату понад 7,2 мільярда гривень — йшлося про податок на прибуток, ПДФО, військовий збір та штрафи.

Колишня акціонерка банку Альона Дегрік-Шевцова, яка наразі перебуває у розшуку, подала позов до суду, оскаржуючи ці нарахування. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовилися розглядати справу, зазначивши, що акціонер не може представляти інтереси банку, який перебуває у стадії ліквідації.

Втім, Верховний Суд виявив процесуальні неточності в ухвалах нижчих судів і направив справу на новий розгляд. Це фактично означає, що суперечка щодо 7,2 мільярда гривень може затягнутися ще на кілька років.

Паралельно в судах тривають процеси щодо кримінальних проваджень, відкритих після ліквідації Ibox Bank. Голосіївський районний суд Києва нещодавно ухвалив рішення про закриття однієї з таких справ — щодо відмивання коштів. Київський апеляційний суд 2 жовтня розглядав скаргу на це рішення, остаточного висновку наразі немає.

Таким чином, ситуація навколо Ibox Bank залишається відкритою як у податковій, так і в кримінальній площині, а остаточні рішення судів визначать подальшу долю справи.