Торт із Land Cruiser та кол-центр у Туреччині: як Нацполіція намагалася заарештувати «Крузак» матері у справі FoxGlobal
Головне слідче управління Національної поліції України розслідує діяльність масштабної шахрайської схеми (провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України), яка функціонувала з 2023 року під виглядом інвестиційної платформи FoxGlobal / FoxGlobal LTD.
За даними слідства, організатори залучали кошти громадян Чехії через кол-центр у Туреччині, який забезпечував IP-телефонію, банківські рахунки та облікові записи на криптобіржах.
Деталі схеми та процесуальні показники
Потерпілі та збитки: Наразі офіційно встановлено чотирьох потерпілих громадян Чехії із загальною сумою збитків 1,68 млн гривень.
Легалізація (відмивання коштів): Слідством задокументовано маскування та транзит криптоактивів на суму не менше 25,58 тис. USDT.
Спецоперація та вилучення: 24 червня під час обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser правоохоронці вилучили сам джип та 10 комплектів державних номерних знаків (носіїв ключів від криптогаманців чи банківських карток у салоні виявлено не було).
Судовий спір щодо арешту Toyota Land Cruiser (~$60 000)
Прокурор наполягав на арешті автомобіля для забезпечення конфіскації та відшкодування збитків чеським потерпілим. Проте суд відмовив у задоволенні клопотання, детально розібравши аргументи сторін:
| Позиція слідства (Нацполіція / Прокурор) | Аргументи захисту та рішення суду |
|---|---|
| Користування сином: У телефоні підозрюваного виявлено фото торта у вигляді «Крузака» (жовтень 2022 р.), листування з дилером West Auto Hub на 3,453 млн грн та ключі від авто в його помешканні. | Юридичний власник: Автомобіль офіційно зареєстрований на матір із 4 листопада 2022 року (перша реєстрація — лютий 2022 р.), тобто придбаний до початку діяльності схеми FoxGlobal (2023 р.). |
| Адмінпротоколи: Син неодноразово притягався до відповідальності як водій цієї машини. | Офіційні доходи родини: Мати продала квартиру за 2,411 млн грн у 2021 р., а офіційний дохід чоловіка за 2019–2025 рр. склав 27,5 млн грн (при витратах на майно ~7 млн грн). |
| Паркування: Авто стояло в підземному паркінгу сина під час обшуку. | Обставини: Паркування пояснювалося нічною повітряною тривогою (у матері немає власного підземного паркінгу). Суд підтвердив, що факт користування сином не змінює права власності. |
