Цінні папери, фіктивні товари та мільярдні перекидки: як працював транзитний контур «Хемптонс Трейд»
Фінансовий ринок України продовжує дивувати масштабами «транзитних» операцій. За період із березня по липень 2026 року через рахунок однієї компанії — ТОВ «Хемптонс Трейд» — в Ідея Банку пройшов колосальний оборот: 1,96 млрд грн надходжень і майже аналогічна сума списань. Станом на 31 липня на рахунку залишилося лише 58 433 грн.
Атомія транзиту: хто стоїть за «Хемптонс Трейд» та куди зникали мільярди
Компанія-рекордсмен має типові ознаки класичного транзитного вузла:
Керівництво та статутний капітал: Директором і єдиним власником «Хемптонс Трейд» є Артур Денисенко, а статутний капітал становить символічні 333 333 грн. До січня 2023 року фірма називалася «Смарт Електроника», мала 9,5 млн грн капіталу й належала Олександру Киримову. Після зміни власника капітал урізали майже в 30 разів, проте зв'язки збереглися: Киримов зберіг частку в 11,46% у венчурному фонді «Акс Капитал», який згодом виринув серед контрагентів «Хемптонс».
Головні потоки (Цінні папери): Основна маси грошей (1,12 млрд грн) зайшла від брокера «Дализ-Финанс» (Марія Іщенко та Тамара Тинус) за продаж цінних паперів на біржі без ПДВ.
Митттєва перекидка: Практично всі ці кошти (1,67 млрд грн) «Хемптонс» миттєво перевела на власний рахунок в ОТП Банку з формулюванням «пополнение собственного счета, без НДС». Гроші на рахунку в Ідея Банку не затримувалися ані на день.
Товарні прикриття, «гарантійні платежі» та швейцарський слід
Решта мільярдних потоків розійшлася через мережу пов'язаних або профільних компаній-прокладок під виглядом господарських операцій:
«Галантерея, одежда и мелочи» (Ярослав Зеленяк, Днепр) отримала 99,6 млн грн «за товар», після чого повернула 23 млн грн.
«Моторз Партс Украина» (Сергій Мостовий) отримала 84 млн грн і повернула 72 млн грн (частину оформили як «повернення надміру сплачених коштів» за контрактом 2023 року). При цьому за виручки в 2,9 млрд грн у 2025-му її прибуток становив мізерні 10 млн грн.
«Глобинекс» (Антон Вдовенко) перерахувала 116 млн грн як «повернення гарантійного платежу». Цікаво, що компанія вже фігурувала в судовому провадженні №910/11914/25 через перекази $4,451 млн у Швейцарію на адресу Alltag und Gerätetechnik AG.
Орбіта «ДАН», фонди та реальні інвертори
Окрім транзиту, в схемах чітко простежуються сліди групи «ДАН» та венчурних фондів:
Фінкомпанії та «Данн»: Структури навколо ФК «Саплай Чейн Финанс» (пізніше перейменованої на «Данн Финанс» Катерини Павлючук, де фігурує Дмитро Рівкін і фонд «Данн Групп») та компанії «Данн.» (Антон Скоробогатов, Владислав Абрамов) вивели понад 37 млн грн у вигляді повернення кредитів та розрахунків.
Венчурна сітка: Фонд «Акс Капитал» (Ольга Мішечкіна) перерахував «Хемптонс» 38 млн грн за фінансові інструменти, а також володіє частками в компаніях «Южная торгова фирма» (Аліна Івасишина) та «Трейд Лайф» (Олена Абрамова0, куди сама «Хемптонс» переказувала мільйони. Серед власників самого фонду знову спливає колишній бенефіціар «Хемптонс» Киримов.
Реальний сектор (виключення з правил): На тлі масштабного транзиту чистими фіктивними схемами виділяється лише платіж на 15 млн грн компанії «Атмосфера Інжиниринг» (Олексій Бадика, Юрій Щубелка) за інвертори та сонячний кабель, а також близько 7 млн грн авансу митниці.
Загалом за п’ять місяців через рахунок «Хемптонс Трейд» прокачали майже 2 млрд грн, залишивши на кінець липня порожній баланс у 58 тисяч гривень — класичний приклад роботи тіньового фінансового контуру під прикриттям «біржових операцій» та «повернення боргів».
