В Україні затримано третього організатора угруповання "Digital 8"
В Україні затримано третього організатора угруповання "Digital 8": відмивання $3 млн через WhiteBIT і португальські документи при обшуку
На початку квітня в Україні затримали ще одного фігуранта справи "Digital 8" - угруповання, що розробило вірус IcedID і з його допомогою зламувало мережі фінансових установ, краючи персональні дані та кошти по всьому світу, пише "Судовий репортер".
ДБР веде це провадження з 2024 року. За оцінками слідства, учасники угруповання заволоділи коштами на суму не менше 100 млн доларів. З початку 2025-го, вдосконаливши методи, вони почали діяти під назвою "Digital 8". Встановлено трьох громадян України як організаторів. Один із них оголошений у міжнародний розшук за ініціативою США - ордер видав Окружний суд Східного округу Північної Кароліни.
Цей же фігурант свого часу зробив нестандартний хід: домовився з працівником правоохоронного органу і інсценував власну смерть. Мати впізнала невстановлений труп як сина, Київський відділ держреєстрації у квітні 2024-го видав свідоцтво про смерть. Далі - підроблені документи на чуже ім'я і проживання в Ужгороді, поблизу кордону. Затримали його 27 грудня 2025 року прямо за місцем проживання. Застава - 400 млн грн.
Другого фігуранта - теж колишнього киянина, який перебрався до Ужгорода і купив там будинок - взяли 27 січня 2026-го. Застава - 383 млн грн.
Третього, якого затримали 8 квітня без ухвали слідчого судді, слідство вважає організатором і контролером фінансових операцій всієї групи. Саме він у лютому-березні 2026 року провернув легалізацію 3 млн доларів готівки. Схема - підручникова: двох знайомих попросили зареєструвати акаунти на біржі WhiteBIT, на ці гаманці загнали 1,48 млн USDT і 1,47 млн USDT. Далі - обготівкування в іноземній і національній валюті, розподіл між учасниками, зберігання по конспіративних офісах на підставних осіб. При обшуку у фігуранта вилучили іноземні документи Республіки Португалія на 42 аркушах - куди він збирався, залишається здогадуватись. Застава - також 400 млн грн.
В суді підозрюваний і його адвокат наполягали, що сума застави "неприпустимо висока", підозра - необгрунтована, а сам фігурант "не розуміє, коли і як вчинив кримінально протиправні дії". Класичний аргумент людини з 42 аркушами чужих документів у кишені.
Розслідування продовжено до кінця 2026 року. Очікуються результати експертиз, запит до США в рамках міжнародної правової допомоги і фінансовий моніторинг усіх причетних.
