Від офіційної букмекерської контори до нелегального гемблінгу: деталі міжнародного розшуку Дмитра Пуніна та Марини Ільїної

Правоохоронні органи Казахстану оголосили у міжнародний розшук скандально відомого бізнесмена Дмитра Пуніна та його дружину Марину Ільїну — ключових бенефіціарів IT-компанії Red Core та грального бренду Pin-Up. Картки з даними фігурантів оприлюднено на офіційному порталі органів правопорядку Казахстану у спеціальному розділі осіб, які переховуються від слідства.

Схема перенаправлення трафіку та виведення 100 мільярдів тенге

Кримінальне провадження щодо нелегального грального бізнесу розслідує Агентство з фінансового моніторингу Казахстану. Слідчі дії розпочалися після серії журналістських розслідувань, висвітлених на початку 2025 року:

• Перенаправлення користувачів: Легально зареєстрована на території Казахстану букмекерська контора Pin-Up використовувалася як «витрина». Через неї гравців систематично перенаправляли на дзеркальні сайти та сторонні ресурси нелегальних онлайн-казино, діяльність яких у країні суворо заборонена законом.

• Співучасть банківського сектору: За версією слідчих органів, до реалізації схеми були залучені окремі працівники банківських установ. Вони забезпечували фінансовий супровід та тіньове виведення коштів, які громадяни програвали на заблокованих майданчиках.

• Масштаби махінацій: Загальний обсяг фінансових транзакцій, проведених через цю підпільну мережу, за оцінками казахських правоохоронців, сягає 100 мільярдів тенге (понад $200 млн).

У межах провадження підозри та оголошення в розшук отримали й інші ймовірні співучасники мережі, які відповідали за технічну інфраструктуру, маркетинг та легалізацію доходів.

Міжнародний контекст та кримінальні справи в Україні

Арешт майна та міжнародний розшук Пуніна й Ільїної в Казахстані відбуваються на тлі масштабних силових дій проти структури Pin-Up в інших юрисдикціях:

• В Україні Державне бюро розслідувань (ДБР) та Нацполіція раніше також оголосили Дмитра Пуніна, Марину Ільїну та її батька Володимира Ільїна в розшук. Їм інкримінують організацію злочинного угруповання, ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та нелегальну діяльність у сфері азартних ігор.

• Попри кримінальні провадження та санкції, за даними профільних медіа, Пунін продовжує перебувати за кордоном та готує ребрендинг структур Red Core для подальшої роботи на європейських ринках.

Розслідування Агентства з фінансового моніторингу Казахстану триває, правоохоронці готують пакети документів для екстрадиції фігурантів.