Від виводу валюти через Treasury Bills до ОЗДП та автоімпортерів: як функціонує «Домінанта Трейд»

Ліцензована депозитарна установа ТОВ «Домінанта Трейд» (ЄДРПОУ 38726248) та її кінцевий бенефіціарний власник Олег Олешко вже втретє опиняються в центрі уваги Національного банку України, регуляторів ринку капіталу та судово-правоохоронної системи. З 2024 по 2026 рік компанію неодноразово фіксували в схемах обходу валютних обмежень, маніпуляцій з державними цінними паперами (ОВДП/ОЗДП), а також у забезпеченні транзакцій для конвертаційних центрів і фіктивних автоімпортерів.

Хронологія потрапляння під фокус регуляторів

1. Схема виводу валюти через Treasury Bills США (Грудень 2024)

Наприкінці 2024 року Національний банк розіслав банківському сектору попередження про схему обходу валютних обмежень під час воєнного стану.

• Механіка оборудки: Клієнти купували за гривню казначейські векселі/облігації уряду США (Treasury Bills) із близьким строком погашення, переводили ці цінні папери до іноземного депозитарію та отримували виплату у доларах США безпосередньо за кордоном. Повернення коштів в Україну не здійснювалося.

• Учасники: Нацбанк офіційно вказав трьох ключових торговців цінними паперами — ICU, «Універ Капітал» та ТОВ «Домінанта Трейд». Лазівку НКЦПФР закрила 23 грудня, перед проведенням переговорів щодо меморандуму МВФ.

2. Масові перепродажі валютних ОВДП за гривню (Червень 2025)

Учервні 2025 року журналісти «Економічної правди» назвали «Домінанту Трейд» одним із провідних гравців ринку перепродажу валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за національну валюту, що слугувало інструментом акумуляції валютних активів в обхід обмежень регулятора.

3. Кримінальне провадження щодо ОЗДП та автоімпортерів (2025–2026)

Установа фігурує у кримінальному провадженні №42025100000000212 (ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 209 КК України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

• Схема виводу безготівки: Через облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП) серії XS2895055981 (номінал 1 долар США) безготівкові кошти виводилися через фіктивних автоімпортерів на нерезидентів. Ввезені автомобілі реалізовувалися в Україні за готівку без відображення у звітності.

• Депозитарний супровід: Рахунки в цінних паперах для ключової фірми-конвертатора ТОВ «Праймквер» були відкриті саме у «Домінанті Трейд». Наразі процесуальні підозри службовим особам депозитарію у цій справі не оголошувалися.

Структура власності, ліквідація ЗНВКІФ та керівництво

ТОВ «Домінанта Трейд» (статутний капітал 8,1 млн грн, код ЄДРПОУ 38726248) перебуває під повним контролем Олега Михайловича Олешка:

• Пряма частка: 86,73% (7,025 млн грн) належить безпосередньо Олегові Олешку.

• Опосередкована частка: 13,27% належить АТ «ЗНВКІФ «Бектон» (код ЄДРПОУ 44026365), де Олешко є єдиним кінцевим бенефіціаром та директором.

Деструктуризація активу: З листопада 2025 року розпочато процедуру ліквідації АТ «ЗНВКІФ «Бектон» (статутний капітал 125 млн грн, 0 офіційних працівників). Згортання фонду відбулося ще до публічного розголосу матеріалів кримінальних проваджень.

Директором компанії з 2013–2014 років виступає Олег Іванович Войтов. Установа має ліцензії брокера і депозитарної установи, є членом Професійної асоціації ринків капіталу та деривативів (ПАРД) і фігурує у понад 100 ухвалах у Єдиному державному реєстрі судових рішень (зокрема, як зберігач акцій ПАТ «Київмедпрепарат» та ПАТ «Галичфарм» у справі СБУ щодо фонду «Інновація»).

Мережа фіктивних суб'єктів та «конвертаційний центр»

У межах провадження №42025100000000212 та суміжних розслідувань правоохоронці досліджують діяльність низки пов'язаних підприємств:

1. ТОВ «Праймквер» (раніше «Квертекс Прайм»): Створене масовим реєстратором Сергієм Секом (станом на 2024 рік фігурував як засновник/реєстратор 810 компаній). Після перейменування фірма зі статутним капіталом 500 грн змінила КВЕД із бухгалтерських послуг на торгівлю авто. Поточна власниця та директорка — Валентина Ларченко.

2. ПП «Мега Автолюкс»: За аналізом ДПС, у 2025–2026 роках фірма реалізувала 1035 автомобілів на суму 626 млн грн, занизивши ПДВ на 39 млн грн. У звітності за 2024 рік компанія показувала 0 грн виручки та 1 працівника. 20 жовтня 2026 року її номінальний директор (Василь Стоян) офіційно заявив правоохоронцям, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду і до реальної діяльності стосунку не мав.

3. ТОВ «Топтрейд Захід» (м. Рівне, директор Сергій Омельковець): Матеріали фірми вилучено у березні 2026 року в межах провадження СБУ та Офісу Генпрокурора №42024000000000539; арешт документів підтверджено рішенням Київського апеляційного суду в липні 2026 року.

4. ПП «Нью Автолайф» (керівник Олександр Магдюк): Фігурує у понад 2 тисячах митних записів з імпорту вживаного автотранспорту.

Сигнальні рішення: 22 липня 2026 року НБУ вчергове посилив вимоги щодо санкційного та депозитарного контролю за операціями з ОЗДП, однак систематичне залучення ТОВ «Домінанта Трейд» до схем виведення капіталу ставить питання щодо строків застосування регуляторних заходів та анулювання відповідних ліцензій.