Засновника криптокомпанії звинувачено в обході санкцій і шахрайстві

Сьогодні було розсекречено обвинувальний акт із 22 пунктів, у якому Юрія Гугніна, також відомого як Юрій Машуков та Джордж Гугнін, 38-річного мешканця Нью-Йорка та громадянина Росії, звинувачено в ряді злочинів, пов’язаних із використанням його криптовалютної компанії Evita для переказу понад 500 мільйонів доларів закордонних платежів через банки США та криптовалютні біржі з приховуванням джерела й мети транзакцій.

Відповідно до судових документів, Гугніна обвинувачено у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та банківських операцій, змові з метою обману уряду США, порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), веденні нелегального грошового переказного бізнесу, невиконанні вимог боротьби з відмиванням грошей, неподанні повідомлень про підозрілу діяльність, відмиванні коштів та пов’язаних змов. Його було заарештовано та вперше доставлено до суду в Нью-Йорку.

«Обвинувачений, за нашими даними, перетворив криптовалютну компанію на таємний трубопровід для брудних грошей — понад пів мільярда доларів було проведено через фінансову систему США, щоб допомогти підсанкційним російським банкам і забезпечити доступ до чутливих американських технологій для російських споживачів», — заявив заступник Генерального прокурора з питань національної безпеки Джон Айзенберг.

«За версією слідства, Гугнін прибув до США та заснував підприємство з відмивання грошей під виглядом криптостартапу, який він використовував для обходу санкцій та обману американських банків», — додав федеральний прокурор Джозеф Ночелла-молодший. «Цей арешт підтверджує: ми жорстко переслідуватимемо тих, хто зловживає американською фінансовою системою на шкоду національній безпеці».

«Криптовалютна компанія Гугніна, за нашими даними, слугувала прикриттям для відмивання сотень мільйонів доларів для підсанкційних російських організацій та придбання технологій, контрольованих експортом, для уряду РФ», — зазначив помічник директора ФБР Роман Рожавський.

У обвинувальному акті стверджується, що Гугнін був засновником, президентом, скарбником і головним комплаєнс-офіцером американських компаній Evita Investments Inc. та Evita Pay Inc., які разом діяли під брендом Evita. Він надавав послуги закордонним клієнтам — переважно з підсанкційними рахунками в Росії — отримуючи криптовалюту, яку потім відмивав через гаманці та банківські рахунки в США. Далі кошти конвертувалися у долари або іншу фіатну валюту та переводилися від імені клієнтів через рахунки в Манхеттені. Джерела коштів приховувалися, що робило неможливим аудит або виявлення справжніх контрагентів.

З червня 2023 по січень 2025 року через Evita було переказано приблизно 530 млн доларів, переважно у вигляді стейблкоїну Tether (USDT).

Гугнін обманював банки та криптобіржі, через які проводив транзакції, стверджуючи, що не працює з Росією та не має справ із підсанкційними особами. Насправді ж серед клієнтів були такі російські банки, як Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Тінькофф, а також Альфа-Банк. Ба більше, він транзактив особисто через рахунки в цих банках, перебуваючи на території США.

Крім цього, Гугнін організував закупівлю електроніки подвійного призначення, включаючи сервер з експортним контролем, розроблений американською компанією, а також провів оплату деталей для державної російської корпорації "Росатом" через постачальника з Москви. Щоб приховати джерела, він цифрово "затирав" рахунки, прибираючи згадки про РФ.

Хоча він декларував дотримання програм з протидії відмиванню коштів та перевірки клієнтів, фактично він ігнорував їх і не подавав звіти про підозрілу активність до FinCEN, як того вимагає Закон про банківську таємницю. Для реєстрації Evita Pay у штаті Флорида він надав свідомо неправдиву інформацію, яку потім використав, щоб обманути криптобіржу й змусити її обробляти свої транзакції.

У ході слідства було виявлено, що Гугнін гуглив, як уникнути відповідальності:

• «how to know if there is an investigation against you»
• «evita investments inc. criminal records search»
• «Iurii Gugnin criminal records»
• «money laundering penalties US»
• «penalties for sanctions violations EU luxury goods»
• …та відвідував відповідні сайти про ознаки слідства й способи уникнення покарання.

Максимальні покарання, які загрожують Гугніну:

• до 30 років позбавлення волі за кожен епізод банківського шахрайства;
• до 20 років за відмивання коштів, змову та порушення IEEPA;
• до 10 років за відсутність програми протидії відмиванню та неповідомлення про підозрілі операції;
• до 5 років за змову з метою обману США та ведення незареєстрованого переказного бізнесу.

Прокурори у справі — помічник прокурора Метью Скурнік, адвокат Даллас Каплан та прокурорка з відділу повернення активів Лора Мантелл.

Цю справу координував міжвідомчий Strike Force з деструктивних технологій, створений Мін’юстом і Мінторгом США для боротьби з незаконним експортом та захисту критичних ланцюгів постачання.

🔥 А тепер неофіційно:

Репорт Мін’юсту США про чергового шахрая з криптосхем, Юру Гугніна — чергового чекістського «фінтех-піонера», який за легендою замутив свою "Evita" за для чергової цифрової революції, а по факту, щоб вивести 500 млн $ відмитого бабла через крипту, це про схему.

Схема проста:

Рублі → USDT → Фіат

Цією схемою користувались Росатом, Сбєрбанк, ГРУ.

Але все це лірика. Найголовніше те, що всі хто працює за крипту — паляться! Все, кожна транзакція, це частина доказової бази.

🎉 Тож вітаємо наш тіньовий "криптосектор" провідних українських жижилізаторів — тепер ви офіційно в черзі за довічним увязненням.

Суді, прокурори, "анонімні" колцентри, фіш-офіси, usdt-оптимізатори, — ви всі наступні на черзі. Залишилось тільки трішки почекати.