Зниклі мільйони: екстрадиція Дмитра Васильєва та новий розділ у справі WEX

28 червня 2025 року Польща екстрадувала до США громадянина Росії Дмитра Васильєва — фігуранта затягнутої криптовалютної драми, пов’язаної з крахом криптобіржі WEX. Примітно, що, за даними джерел, сам Васильєв наполягав на своїй екстрадиції, не витримавши умов утримання в польській в’язниці, які вважав катівними. Але за цією драмою ховається значно масштабніша історія — про мільйони доларів, що зникли зі рахунків біржі, зв’язки між криптобізнесом і російськими силовиками, а також про можливу міжнародну операцію з повернення викрадених коштів.

Криптобіржа WEX: спадкоємець BTC-e та початок падіння

У вересні 2017 року розпочала роботу криптобіржа WEX, яка стала наступницею сумнозвісної BTC-e — платформи, через яку, за версією американського слідства, було відмито мільярди доларів. Засновником BTC-e був Олександр Вінник, затриманий у Греції того ж 2017 року на запит США. Американська сторона звинуватила його у відмиванні від 4 до 9 мільярдів доларів, і в 2022 році домоглася його екстрадиції. На початку 2024 року Вінник повернувся до Росії в межах угоди між Москвою і Вашингтоном — з того моменту про нього практично нічого не відомо.

WEX, як і BTC-e, працювала переважно з анонімними транзакціями та клієнтурою зі Східної Європи й СНД. Незабаром після початку роботи з рахунків WEX зникло, за різними даними, від 400 до 700 мільйонів доларів, що належали як приватним інвесторам, так і інституційним клієнтам — зокрема з країн ЄС. Саме з цього моменту й почалися проблеми у Васильєва, який був публічним обличчям біржі.

Чому США зацікавилися Васильєвим?

Парадоксально, але у 2018 році сам Дмитро Васильєв добровільно прибув до США, де впродовж кількох днів давав свідчення у справі Вінника. Після допитів його відпустили, і він повернувся до Європи — тоді до нього не було жодних претензій. Однак у наступні роки ситуація змінилася. Виникає питання: що ж сталося за цей час? Одна з версій — на Васильєва могли вказати у своїх свідченнях інші фігуранти, передусім Олександр Вінник. Не виключено, що обмін Вінника на Ульбріхта (засновника Silk Road) супроводжувався додатковими домовленостями щодо передачі даних і осіб, причетних до відмивання коштів через BTC-e/WEX.

WEX, $700 млн і російська тінь у криптоекономіці

Історія WEX — це не лише історія зниклих інвесторських коштів, але й один з найбільших кейсів підозрюваного транснаціонального відмивання, де фігурують зв’язки з російськими спецслужбами, офшорними структурами та криптовалютними хабами у Східній Азії.

За твердженням ТАСС, затримання Васильєва пов’язане з розслідуванням зникнення «майже 500 млн доларів, що належали, зокрема, європейським інвесторам». Однак раніше офіційні органи РФ стверджували, що зникло не більше 40 мільйонів, які начебто були компенсовані фігурантом справи Івановим-Білюченком. При цьому самі постраждалі інвестори жодних компенсацій не отримали.

Питань більше, ніж відповідей: де решта $700 млн? Чому один з ключових гравців — Білюченко — був звільнений після умовного строку й відтоді повністю зник з публічного поля? Чому про Вінника, який повернувся до РФ, немає жодної публічної згадки вже понад рік? Чи не є Васильєв лише першою ластівкою у низці можливих арештів?

Версії та залучені сторони

За даними джерел, активи WEX і BTC-e могли використовуватися в схемах фінансування не лише злочинних операцій, але й «сірих» проєктів за участі силових структур. Згадуються прізвища колишніх співробітників російських спецслужб, таких як Сергій Михайлов (ФСБ) та Дмитро Докучаєв, заарештованих у 2016 році за звинуваченням у державній зраді. Саме їх називали тіньовими кураторами BTC-e. Примітно, що невдовзі після цього був убитий у Дубаї інший фігурант — імовірний дроп-змінник на ім’я Другалєв. Слідчі досі не змогли встановити мотиви злочину.

Глобальний контекст: боротьба за контроль над криптовалютами

Падіння WEX — лише частина глобального тренду. Після розгрому Silk Road і MtGox США та їхні союзники почали активно наводити лад у криптоекономіці. У 2020-х роках почалася системна зачистка «сірих» криптобірж, особливо тих, які могли використовуватися для обходу санкцій і фінансування спецоперацій. WEX стала зручною мішенню — надто багато витоків, надто багато постраждалих, надто гучні імена.

Саме в цьому контексті варто розглядати екстрадицію Васильєва. США, вочевидь, продовжують методично діставатися до тих, хто міг бути причетний до відмивання багатомільярдних потоків. Його добровільний візит у 2018 році вже не має значення: змінилися свідчення, змінилися пріоритети.

Що далі?

За даними журналістів, екстрадиція Васильєва може стати лише початком. Джерела не виключають нових ордерів, пов’язаних як з криптобіржами, так і з учасниками силових структур, офшорних схем і колишніми кураторами цифрових активів у пострадянському просторі.

Історія Васильєва — це не лише сюжет про долю одного криптооператора. Це дзеркало величезної тіньової економіки, в якій переплелися інтереси кримінального світу, спецслужб, міжнародних інвесторів і цифрових технологів. Питання лише в тому, у чию двері постукають наступного разу.