⚖️ АРМА взяла під контроль майно київських активів онлайн-казино Pin-Up
Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало в управління низку об’єктів нерухомості в Києві, пов’язаних із діяльністю скандального онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі»).
📅 Ліцензію фірма отримала 9 квітня 2021 року від КРАІЛ — попри порушення
За даними ДБР, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей ігнорувала очевидні порушення, зокрема заборону на участь резидентів держави-агресора в гральному бізнесі. В результаті ліцензія була надана компанії, пов’язаній із громадянами РФ.
💰 Гроші, Кіпр і "Pin-Up.РУ"
Онлайн-казино Pin-Up працювало через вебресурс, технічно забезпечений кіпрською компанією GURUFLOW TEAM LTD, яку контролюють громадяни Росії.
🔻 Ця структура отримала позику від російської компанії «Фонкор» (раніше — «Пин-Ап.РУ») на суму 14,2 млн євро, після чого кошти від гральної діяльності виводилися за межі України.
🔻 Крім того, казино збирало персональні дані користувачів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та військовозобов'язаних.
👥 Хто фігурує у справі?
🔎 Ключові підозрювані:
Дмитро Пунін
Ігор Зотько
їхні поплічники
Їм інкримінують:
ч.1 ст.111-2 — дії на підтримку держави-агресора
ч.2 ст.209 — легалізацію злочинних доходів
ч.3 ст.212 — ухилення від податків
ч.1-3 ст.255 — створення злочинної організації
ч.1 ст.263 — незаконне поводження зі зброєю
ч.1 ст.365-3, ч.1 ст.366 — службові злочини та підроблення документів
🏢 Арештоване майно через зв’язки з Podil Hotel Management Ltd (Кіпр)
Суд наклав арешт на корпоративні права та нерухомість, пов’язані з підозрюваними:
🔸 75% ТОВ «Ресторан «Купецький Двір» — кафе на Столичному шосе, 26 км (536,5 м²)
🔸 75% ТОВ «Гарант Нерухомість» — готель «Поділ Плаза», вул. Костянтинівська, 7 (2965,5 м²)
🔸 50% ТОВ «Ресторан «Монако» — нежитлові приміщення в Києві (2318,8 м²), включно з рестораном «Монако»
🔐 Власником частини активів є Геннадій Тімонін, щодо майна запроваджено заборону на відчуження, користування та розпорядження.
