❗️Колишні банкіри організували масштабну схему відмивання коштів через нелегальні обмінники

Бюро економічної безпеки України викрило масштабну фінансову схему з відмивання понад 56 млн грн, яку організували троє колишніх банківських менеджерів на Закарпатті.

За даними слідства, Ігор Грабар, Дмитро Гонтар та Олександр Рімек створили нелегальну мережу з понад 40 валютно-обмінних пунктів, що діяли без ліцензій НБУ під брендами Orange Finance і Kurs uz ua.

💸 Як працювала схема:

• Упродовж 2016–2018 років фігуранти здійснювали конвертацію готівкової валюти у безготівкову форму через банківські операції в Правекс Банку, Сенс Банку та АБ "Південний".

• Далі кошти знову переводилися в готівку в гривні — вже без жодного фінансового контролю.

• Усі операції здійснювалися без верифікації клієнтів, без РРО, а частину транзакцій — зокрема криптовалютних — взагалі не фіксували.

📊 Орієнтовні обсяги відмитих коштів:

• Ігор Грабар — 15,5 млн грн

• Дмитро Гонтар — 24,8 млн грн

• Олександр Рімек — 15,8 млн грн

При цьому задекларовані доходи кожного з підозрюваних за 2001–2018 роки не перевищували 2,4–3,7 млн грн.

🏢 Для прикриття злочинної діяльності підозрювані створили низку фірм:
«Інтерчейндж Україна», «Інтеркеш Онлайн», «Інтеркеш Україна», «Орандж Фінанс», «Провідент Фінанс». Формально — це були компанії з мікрокредитування та оренди нерухомості. Фактично — обслуговували тіньову мережу обмінників.

🔍 Під час обшуків БЕБ вилучило:

• комп’ютерну техніку,

• відеореєстратори,

• чорнову бухгалтерію,

• документи, що підтверджують схему.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють можливих спільників та реальний обсяг нелегальних фінансових потоків.