🔴 Масштабна схема відмивання грошей: БЕБ викрило нелегальні процесингові центри в шести містах України
🕵️♂️ Детективи Бюро економічної безпеки спільно з НБУ викрили групу осіб, які організували нелегальні процесингові центри в Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.
📌 Ключові факти:
🔹 Добовий обіг становив до 5 млн грн безготівкових коштів.
🔹 Використовувалися карткові рахунки дропів – підставних осіб, які за гроші передавали свої персональні дані для відкриття банківських рахунків.
🔹 Фігуранти легалізовували кошти через онлайн-казино, переводили їх на рахунки ФОПів, купували криптовалюту USDT та здійснювали виплати гравцям.
🔹 Близько 4 тисяч осіб навіть не знали, що їхні банківські рахунки використовуються у схемі.
🔹 В місяць через кожен рахунок проходило до 150 000 грн.
💻 Як працювала схема?
🔹 На мобільні пристрої встановлювали онлайн-банкінг, VPN та віддалений доступ, маскуючи транзакції.
🔹 Оператори одного офісу могли керувати 450 рахунками одночасно.
🔹 Підключення до системи здійснювали з турецьких IP-адрес.
🚨 Обшуки та вилучення:
🔹 Обшуки провели у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові та в Житомирській і Полтавській областях.
🔹 Вилучено:
🔻 400 мобільних пристроїв
🔻 50 ноутбуків і комп’ютерів
🔻 5 тисяч SIM-карт
🔻 500 банківських карток дропів
🔻 Документи на відкриття рахунків
📌 Серед банків, рахунки яких використовували фігуранти: "Монобанк", "А-Банк", "ПУМБ", "Іzibank", "Восток-банк", "Глобус банк", "Sense Bank", "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТП Банк", "Укргазбанк".
❗ Розслідування триває. Встановлюються організатори схеми та подальші дії щодо заблокованих рахунків.
